AML
Prezydent Panamy odmawia podpisania ustawy regulującej kryptowaluty
Prezydent Panamy Laurentino Cortizo odmówił podpisania ustawy regulującej rynek kryptowalut. Powodem mają być obawy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Pod koniec kwietnia parlament Panamy przyjął ustawę regulującą cyfrowe aktywa. Przepisy zakładały m.in. zezwolenie na wykorzystanie kryptowalut do płatności, w tym także podatków. W
Moody’s twierdzi, że kryptowaluty nie pomogą Rosji uniknąć sankcji
Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i nałożenia na Rosję sankcji, rola kryptowalut stała się jednym z tematów do dyskusji. Według badania międzynarodowej agencji ratingowej Moody’s, Rosji będzie bardzo trudno uniknąć sankcji za pomocą kryptowalut. Nałożenie międzynarodowych sankcji na Rosję po jej inwazji na Ukrainę
Czarny rynek kryptowalut w Rosji
Nasilenie czarnego rynku kryptowalut w Rosji trwa. To wynik zakazu transakcji walutowych. Ogromna liczba osób próbuje wypłacić środki poza Federacją Rosyjską. Kryptowaluty, a zwłaszcza stablecoiny stały się do tego idealnym narzędziem. Po zakazie transakcji walutowych, który wprowadził Bank Rosji niemalże natychmiast pojawiły się “podziemne”
Włochy wprowadzają nowe wymogi w zakresie AML
Włochy opublikowały nowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla firm kryptowalutowych. Zasady, które zostały zatwierdzone w styczniu, określają wymagania rejestracyjne i sprawozdawcze dla dostawców usług w zakresie wirtualnych aktywów (VASP), które są zgodne z piątą dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i
Brytyjskie firmy kryptowalutowe w obliczu problemów związanych z AML
Zdolność 96 firm kryptowalutowych do prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii wisi na włosku. Zgodnie z nowymi informacjami, jest to efekt zaległości w odniesieniu do wniosków dotyczących zgodności z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) powinien rozpatrywać je w czasie krótszym niż dwa
Negatywne opinie ws. blokowania środków na Zondzie. Pytamy o procedury KYC i AML giełdy
Na stronach internetowych zbierających opinie użytkowników giełdy kryptowalut Zonda (dawny BitBay) pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Autorzy wpisów twierdzą, że platforma blokuje ich środki i utrudnia ich odmrożenie. Zapytaliśmy giełdę jak wyglądają jej procedury AML i KYC. Zonda – komentarze o zablokowanych środkach Przez
Izrael przyjął surowe przepisy AML dla transakcji kryptowalutowych
Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, kryptowaluty podlegają teraz ścisłym zasadom przeciwdziałania praniu pieniędzy w Izraelu. Kraj zacieśnia bowiem swoją kontrolę nad nielegalną krypto działalnością w regionie. Raport opublikowany przez The Jerusalem Post podkreśla, że Izraelski Urząd ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu i Prania Pieniędzy zwiększył swoje
UE rozważa nowe przepisy AML i restrykcyjne wytyczne
Unia Europejska rozważa powołanie nowej agencji, której zadaniem będzie walka z praniem brudnych pieniędzy na poziomie regionalnym, a wśród jej głównych celów znajdą się zwiększone wymagania dotyczące raportowania transakcji kryptowalutowych. Informacja przekazana przez Agencję Reutera, która powołuje się na dokumenty UE, stwierdza, że Komisja
Rozwodzące się pary ukrywają pieniądze za pomocą kryptowalut
Amerykańscy eksperci ostrzegają, że niektórzy małżonkowie wykorzystują cyfrowe aktywa jako instrument do ukrywania pieniędzy podczas rozwodów. Według ostatniego raportu New York Digital Investment Group (NYDIG), prawie 50 milionów Amerykanów posiada obecnie Bitcoina. Co więcej, wzrasta również popularność altcoinów. Mając powyższe na uwadze, adwokaci rozwodowi
Irlandzka branża kryptowalutowa została objęta przepisami AMLD
Irlandzkie firmy kryptowalutowe po raz pierwszy stały się przedmiotem nadzoru regulacyjnego. To efekt objęcia lokalnych firm zajmujących się aktywami cyfrowymi obowiązkiem przestrzegania wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy określonych przez Unię Europejską. Piąta dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (5AMLD) została uwzględniona w prawie
