AML | Wiadomości i artykuły o krypto | CrypS.

AML

AML (Anti Money Laundering), czyli wszystkie wpisy dotyczące prania brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania takim praktykom.

Rodzaj treści:
Mixer kryptowalut – czyli czym jest miksowanie tokenów

Istnieją serwisy, które wspomagają miksowanie kryptowalut. Kolokwialnie nazywa się je „mikserami”. Niestety w chwili obecnej nie cieszą się one dobrą opinią, gdyż uznaje się je za narzędzie pomagające w praniu brudnych pieniędzy. Wiele osób uważa, że miksowanie kryptowalut związane jest z ukrywaniem pochodzenia wirtualnych

Japonia zaostrzy przepisy dotyczące przekazów pieniężnych. Walczy z praniem pieniędzy przy użyciu kryptowalut

Japonia intensyfikuje swoje inicjatywy, których celem jest uregulowanie wykorzystania kryptowalut. Zmiany mają dostosować kraj do zaleceń Grupy Specjalnej do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Według informacji lokalnej agencji prasowej Nikkei z 27 września, japońscy regulatorzy wprowadzają nowe przepisy dotyczące przekazów pieniężnych, aby zapobiec wykorzystywaniu kryptowalut do prania pieniędzy. Nowe zasady

Co zmieni się w UE po wejściu w życie MiCA w 2024?

Unia Europejska po raz pierwszy obejmuje ramami regulacyjnymi kryptoaktywa, emitentów kryptoaktywów oraz dostawców usług krypto. Co zmieni się w na europejskim rynku kryptowalut, kiedy wejdzie w życie Rozporządzenie MiCA? Czym jest Rozporządzenie Market in Crypto-Asset (MiCA)? MiCA (Market in Crypto-Asset) jest rozporządzeniem stanowiącym element

Elliptic: Tornado Cash było kluczowym serwisem dla scammerów NFT

Sankcjonowany przez USA mikser kryptowalutowy Tornado Cash był preferowanym środkiem do prania funduszy z oszustw NFT. Tak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Elliptic. ?Over $100 million worth of NFTs were publicly reported as stolen through scams between July 2021 and July 2022, netting

UE stworzy nowy organ regulacyjny ds. kryptowalut

Unia Europejska jest o krok od stworzenia nowego regulatora AML, który będzie nadzorował kryptowaluty. Nowy organ ds. kryptowalut w trakcie projektu W ramach pakietu przepisów ukierunkowanych na przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Unia Europejska tworzy nowy organ regulacyjny do spraw kryptowalut. Według raportu, UE jest w trakcie

Izrael zabronił płatności w gotówce przekraczających 4400 USD

Począwszy od dzisiaj, obywatele Izraela nie będą mogli używać gotówki do przeprowadzania transakcji na kwotę większą niż 4400 lub 1760 USD, w zależności od podmiotu, z którym zawierają transakcję. Walka z nielegalną działalnością finansową Izrael zacieśnia swoją kontrolę nad gotówką. Od 1 sierpnia Izraelczycy

EBC przygotowuje „harmonizację” przepisów kryptowalutowych w państwach Unii

Europejski Bank Centralny przygotowuje się do wdrożenia nowego prawa, ostrzegając państwa członkowskie Unii Europejskiej o konieczności harmonizacji przepisów dotyczących kryptowalut. Według doniesień Financial Times, EBC wyraził zaniepokojenie możliwym nakładaniem się regulacji różnych banków centralnych w UE na firmy kryptowalutowe. Z kolei 30 czerwca Parlament

Unia Europejska finalizuje zasady AML w odniesieniu do kryptowalut

Unia Europejska osiągnęła porozumienie dotyczące zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, które miałyby zastosowanie do dużej liczby transakcji kryptowalutowych. Nowe zasady mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Unia Europejska chce to osiągnąć poprzez wymaganie od dostawców usług kryptowalutowych gromadzenia i przechowywania informacji identyfikujących

Prezydent Panamy odmawia podpisania ustawy regulującej kryptowaluty

Prezydent Panamy Laurentino Cortizo odmówił podpisania ustawy regulującej rynek kryptowalut. Powodem mają być obawy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Pod koniec kwietnia parlament Panamy przyjął ustawę regulującą cyfrowe aktywa. Przepisy zakładały m.in. zezwolenie na wykorzystanie kryptowalut do płatności, w tym także podatków. W

Moody’s twierdzi, że kryptowaluty nie pomogą Rosji uniknąć sankcji

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i nałożenia na Rosję sankcji, rola kryptowalut stała się jednym z tematów do dyskusji. Według badania międzynarodowej agencji ratingowej Moody’s, Rosji będzie bardzo trudno uniknąć sankcji za pomocą kryptowalut. Nałożenie międzynarodowych sankcji na Rosję po jej inwazji na Ukrainę

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.