Estonia
Estonia to niewielki kraj bałtycki, który jest pionierem w informatyzacji kraju. Świetnie wykorzystuje również do tego technologię blockchain.
Kolejna giełda krypto znika z rynku. Klienci Kriptomat muszą wypłacić środki przed końcem czerwca
Dobrze kojarzona przez część polskich użytkowników giełda kryptowalut Kriptomat kończy działalność i prosi klientów o przeniesienie lub wypłatę zdeponowanych na niej środków. Firma tłumaczy swoją decyzję nie problemami finansowymi, ale coraz większą niepewnością wokół przejścia na nowy reżim licencyjny MiCA w Unii Europejskiej. Kriptomat
Operator zondacrypto o krok od utraty licencji. Co z klientami czekającymi na środki?
Estoński regulator wykonał ruch, który mocno komplikuje sytuację spółki będącej operatorem upadłej giełdy zondacrypto. BB Trade Estonia OÜ straciła część uprawnień, a dla poszkodowanych klientów oznacza to, że sprawa utraconego dostępu do ich środków wchodzi w kolejny, jeszcze bardziej sformalizowany etap. Estoński Financial Intelligence
Rosyjscy żołnierze otrzymali złą wiadomość. Estonia rozpocznie nowy trend w Europie?
Rosyjscy żołnierze, którzy brali udział w wojnie na Ukrainie, otrzymali zakaz wjazdu do Estonii. Decyzja nie jest złośliwością, ale ma racjonalne podstawy. Estonia uniemożliwi wjazd na jej terytorium rosyjskim wojskowym, którzy walczyli na Ukrainie. Możliwe, że Tallin obawia się wojny hybrydowej. Ponadto wzrost liczby
Estonia straciła 1 miliard dolarów przez romans z rynkiem kryptowalut
Jeszcze do niedawna Estonia uchodziła za jedno z europejskich centrów firm z sektora Web3 ze względu na swoje liberalne i przychylne podejście do licencjonowania podmiotów z tej branży. Jednakże w wyniku licznych nadużyć ze strony oszustów państwo to postanowiło zrobić kilka kroków wstecz i
Estonia: przez nowe prawo kraj opuściło prawie 400 kryptowalutowych firm
Liczba zarejestrowanych w Estonii firm z branży kryptowalut spadła o 80%. To efekt uchwalenia nowego prawa dot. zapobiegania praniu pieniędzy. Exodus kryptofirm z Estonii Estoński organ nadzorujący pranie brudnych pieniędzy, Financial Intelligence Unit, opublikował raport stwierdzający, że ważność 389 licencji, jakie otrzymały kryptowalutowe firmy,
Dwaj Estończycy aresztowani za kryptowalutowe oszustwa na setki milionów dolarów
Prokuratorzy federalni z Waszyngtonu oskarżyli dwóch obywateli Estonii o organizację serii oszustw kryptowalutowych, w których mieli oszukać wielu inwestorów na całym świecie na łączną kwotę 575 mln USD. Według aktu oskarżenia, Siergiej Potapienko i Ivan Turogin – obaj 37-letni mieszkańcy Tallina – byli partnerami
Estońska policja zatrzymała 4 osoby zamieszane w kryptowalutowe oszustwo Dagcoin
Według doniesień medialnych, estońska policja zatrzymała czterech mężczyzn w sprawie domniemanych oszustw i manipulacji rynkowej w odniesieniu do utworzonej przez nich kryptowaluty Dagcoin. Mężczyźni mieli zarobić na tym procederze około 8 mln EUR. Portal Delfi przekazał informację, powołując się na stronę Geenius, że dwaj
Rada Europy wzywa do walki z praniem kryptowalut
W opublikowanym w środę raporcie komitet Moneyval Rady Europy wezwał państwa europejskie do zintensyfikowania walki z praniem pieniędzy, które jest związane z kryptowalutami. Moneyval, który monitoruje zgodność mniejszych państw europejskich z normami dotyczącymi prania pieniędzy, ostrzegł przed wyzwaniami związanymi ze zdecentralizowanymi finansami, tokenami prywatności
Negatywne opinie ws. blokowania środków na Zondzie. Pytamy o procedury KYC i AML giełdy
Na stronach internetowych zbierających opinie użytkowników giełdy kryptowalut Zonda (dawny BitBay) pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Autorzy wpisów twierdzą, że platforma blokuje ich środki i utrudnia ich odmrożenie. Zapytaliśmy giełdę jak wyglądają jej procedury AML i KYC. Zonda – komentarze o zablokowanych środkach Przez
Estoński regulator chce cofnąć licencje wszystkim giełdom kryptowalutowym
Regulatorzy finansowi Estonii chcą unieważnić wszystkie licencje giełd kryptowalutowych i ponownie stworzyć cały system regulacyjny. Według agencji Eesti Ekspress, Matis Mäeker, szef estońskiej jednostki analityki finansowej (FIU), wezwał władze państwa do „wyzerowania regulacji i rozpoczęcia procesu licencyjnego od nowa”. Mäeker stwierdził, że opinia publiczna