Policja
Policja i kryptowaluty? Zgadza się, również tego typu instytucje są zaangażowane w działania na tym rynku, choćby w kontekście tropienia przestępców i oszustów.
Do Kwon zatrzymany w Czarnogórze
Zgodnie z wpisem Filipa Adzica, ministra spraw wewnętrznych Czarnogóry, osoba podejrzewana o to, że jest Do Kwonem, współzałożycielem Terra Luna, została aresztowana na terytorium tego kraju 23 marca. Lokalny serwis informacyjny Vijesti potwierdził, że konto na Twitterze, na którym pojawił się wpis, należy do
Polska uczestniczy w zamknięciu krypto miksera
Władze Niemiec i USA, wspierane przez Belgię, Polskę i Szwajcarię, wyłączyły infrastrukturę mieszania kryptowalut ChipMixer. Informację na ten temat podał Europol. W ramach dochodzenia organy ścigania zajęły 1909,4 BTC, które wyceniono na 44,2 mln euro. W raporcie Europolu czytamy: Oprogramowanie ChipMixer ukrywało ślad środków
Interpol chce kontrolować przestępczość w metaverse
Sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol), Jürgen Stock, ogłosił zamiar przejęcia kontroli nad działalnością przestępczą w metaverse. Takie informacje podało BBC. Według Stocka identyfikacja przestępstw w wirtualnych światach jest kłopotliwa. Przestępcy dostosowują się bowiem do nowych narzędzi technologicznych. W październiku 2022 roku Interpol
Czy SBF naruszył warunki kaucji?
Były prezes FTX Sam Bankman-Fried spieniężył 684 000 USD w kryptowalutach, prawdopodobnie naruszając warunki kaucji. Poinformował o tym analityk DeFi działający pod pseudonimem BowTiedIguana. 22 grudnia sąd dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wyznaczył dla Bankmana-Frieda kaucję w wysokości 250 mln dolarów. Jednym z warunków
Chińska policja rozbiła gang, który wyprał 1,7 mld USD w kryptowalutach
Policja w Chinach aresztowała 63 osoby oskarżone o wypranie aż 12 mld CNY (1,7 mld USD) za pośrednictwem kryptowalut. Począwszy od maja 2021 roku gang miał wykorzystywać wpływy z nielegalnych źródeł, w tym piramid finansowych, oszustw oraz hazardu i wymieniać je na kryptowalutę USDT,
W 2022 r. polskie służby zwróciły się o informacje o 117 klientach Coinbase
Coinbase, czyli największa amerykańska giełda kryptowalut, opublikowała czwarty raport transparentności. Najnowsza edycja obejmuje okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. Możemy dowiedzieć się z niej m.in. o zapytaniach kierowanych przez władze. Celem raportów jest dostarczenie klientom danych o wnioskach o
Sam Bankman-Fried aresztowany na Bahamach
Były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), został zatrzymany na Bahamach na wniosek amerykańskich władz. Departament Sprawiedliwości USA wniósł wobec niego oficjalne zarzuty związane z oszustwem, praniem pieniędzy i udziałem w spisku. Do aresztowania doszło późnym wieczorem w poniedziałek 12 grudnia. Akt oskarżenia zostanie
Koreańskie media podają, że Do Kwon ukrywa się w Serbii
Koreański portal informacyjny chosun.com przekazał wczoraj informację, że Kwon Do-Hyung, były dyrektor generalny Terraform Labs, przybywa obecnie w Serbii. Do Kwonowi zarzuca się, że doprowadził do upadku kryptowaluty Terra LUNA, powodując straty inwestorów w wysokości 50 bilionów wonów (38 mld $). Terraform Labs to
Dwaj Estończycy aresztowani za kryptowalutowe oszustwa na setki milionów dolarów
Prokuratorzy federalni z Waszyngtonu oskarżyli dwóch obywateli Estonii o organizację serii oszustw kryptowalutowych, w których mieli oszukać wielu inwestorów na całym świecie na łączną kwotę 575 mln USD. Według aktu oskarżenia, Siergiej Potapienko i Ivan Turogin – obaj 37-letni mieszkańcy Tallina – byli partnerami
Mixer kryptowalut – czyli czym jest miksowanie tokenów
Istnieją serwisy, które wspomagają miksowanie kryptowalut. Kolokwialnie nazywa się je „mikserami”. Niestety w chwili obecnej nie cieszą się one dobrą opinią, gdyż uznaje się je za narzędzie pomagające w praniu brudnych pieniędzy. Wiele osób uważa, że miksowanie kryptowalut związane jest z ukrywaniem pochodzenia wirtualnych
