AML
AML w świecie kryptowalut – wywiad z Grant Blaisdell [video]
Prezentujemy Wam nasz pierwszy (acz nie ostatni) wywiad w formie wideo. Zaprosiliśmy do rozmowy przedstawiciela firmy Coinfirm – Grant’a Blaisdell’a, z którym rozmawiamy m.in. na temat trendów AML i KYC. Jakie tematy zostały poruszone w wywiadzie? Jak wygląda obsługa największych giełd kryptowalut na świecie
Kryptowaluty a reguły KYC – czy te ostatnie mają szansę być skuteczne?
Niniejszy tekst nie rości robie pretensji do miana analizy funkcjonowania zasad KYC czy rynku kryptowalut. Nie jest to także autorytatywne postawienie tez prawnych czy gospodarczych. Przyświeca mu natomiast intencja przyjrzenia się i zastanowienia nad publicznymi i społecznymi aspektami ideowego zderzenia, jakie ma miejsce pomiędzy
Bittr zamyka działalność w związku z AMLD5
Holenderska platforma Bittr, służąca do oszczędzania w bitcoinach, zdecydowała się zakończyć działalność. Powodem takiej decyzji jest nadchodzące wdrożenie unijnej dyrektywy AMLD5. Zgodnie z informacją opublikowaną przez założyciela Bittr Rubena Watermana, platforma zamknie swoją działalność 28 kwietnia. W ten sposób Waterman chce zaprotestować przeciwko konieczności
FCA przejmuje nadzór nad branżą krypto w zakresie AML i CTF
Brytyjska Financial Conduct Authority (FCA) przejęła rolę nadzorcy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy (AML) oraz zapobiegania finansowania terroryzmu (CTF). Nadzorem FCA objęte są działania spółek zaangażowanych w branżę kryptowalutową. Brytyjskie firmy, które prowadzą działalność na rynku krypto aktywów podlegają regulacjom FCA i muszą spełniać
Deribit opuszcza Europę przez regulacje 5AMLD
Holenderska giełda opcji kryptowalutowych zdecydowała się na przeniesienie działalności do Panamy. Od 10 lutego będzie podlegać tamtejszym przepisom, dzięki czemu nie będzie musiała dostosowywać się do 5 unijnej dyrektywy. Dyrektywa 5AMLD obejmie w tym roku swoim zasięgiem całą Europę. Zgodnie z jej wytycznymi giełdy
Coindeal implementuje AMLT Token Network
Uwaga regulatorów rynków finansowych w coraz większym stopniu koncentruje się na zapobieganiu praniu pieniędzy. Z tego względu giełdy kryptowalut nie tylko wprowadzają rozwiązania monitorujące, ale również udostępniają swoim użytkownikom narzędzia zwiększające bezpieczeństwo i przejrzystość całej branży kryptowalut. Niedawno, działająca od 2018 roku, giełda Coindeal
Co czeka europejskie giełdy kryptowalut po wejściu 5AMLD
10 stycznia 2020 roku wejdzie w życie 5AMLD – unijna dyrektywa ws. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Weryfikacja tożsamości klientów stanie się obowiązkiem wszystkich europejskich giełd, obsługujących tradycyjne waluty. 5AMLD czyli 5 unijna dyrektywa ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zacznie
