AML

Rodzaj treści:

Dotyczy:

Aave [AAVE]
aelf [ELF],
Afryka,
AI,
Airdrop,
Akash Network [AKT],
Akcje,
Algorand [ALGO],
Altcoiny,
Ameryka Południowa,
AML,
Analiza techniczna kryptowalut,
Analizy,
Anonymous,
Anthropic,
ApeCoin [APE],
apecoin-ape,
Apple,
Aptos [APT],
Arbitrum [ARB],
Arthur Hayes,
Artificial Superintelligence Alliance [FET],
Arweave [AR],
Astar [ASTR],
ATH,
Australia,
Austria,
Avalanche [AVAX],
Axelar [AXL],
Axie Infinity [AXS],
Azja,
Banki,
Beam [BEAM],
Berachain [BERA],
Bezpieczeństwo,
Białoruś,
biconomy-token,
Bill Gates,
Binance,
BingX,
Bitcoin [BTC],
Bitcoin Cash [BCH],
Bitcoin SV [BSV],
BitDAO (BIT),
Bitfinex,
BitFlyer,
Bitget,
Bitget Token [BGB],
Bithumb,
Bitmain,
Bitomaty,
Bitstamp,
Bittensor [TAO],
BitTorrent(New) [BTT],
Bittrex,
BlackRock,
Blockchain,
Bloomberg,
Blur [BLUR],
BNB,
Bonk [BONK],
BSC,
Bybit,
Cardano [ADA],
Casper [CSPR],
CBDC,
CD Projekt,
Celestia [TIA],
CEXIO,
CFTC,
Chainlink [LINK],
Chiliz [CHZ],
Chiny,
Coinbase,
CoinDeal,
Coinquista,
Conflux [CFX],
Convex Finance [CVX],
Cosmos [ATOM],
Craig Wright,
Cronos [CRO],
cryps,
Crypto.com,
Curve DAO Token [CRV],
Cyberprzestępczość,
CZ,
Dai [DAI],
DAO,
Dash [DASH],
Decentraland [MANA],
DeFi,
DeXe [DEXE],
Dogecoin [DOGE],
dogwifhat [WIF],
Donald Trump,
dYdX (ethDYDX) [ETHDYDX],
dYdX [DYDX],
Dymension [DYM],
EBC,
eCash [XEC],
Egera,
Ekologia,
Ekonomia,
Elon Musk,
EOS [EOS],
Estonia,
ETF,
Ethena USDe [USDe],
Ethereum [ETH],
Ethereum Classic [ETC],
Ethereum Name Service [ENS],
Europa,
Eventy,
Fantom [FTM],
FBI,
FCA,
FED,
Fetch.ai [FET],
Fiat (waluta),
Filecoin [FIL],
Fintech,
First Digital USD [FDUSD],
Flare [FLR],
FLOKI [FLOKI],
Flow [FLOW],
Fork,
Four [FORM],
Frax Share [FXS],
FTX,
FTX Token [FTT],
Fundamenty projektu,
Fundusze inwestycyjne,
Futures,
Gala [GALA],
Gate Token [GT],
Gate.io,
Gemini,
geo,
Geopolityka,
Giełda,
GMT [GMT],
GMX [GMX],
Gnosis [GNO],
GPW,
Grayscale,
Gry,
Hack,
Halving,
Hedera [HBAR],
Helium [HNT],
HitBTC,
Hong Kong,
htx-token,
Huobi,
Hyperliquid [HYPE],
ICO/IEO/IDO,
Immutable [IMX],
Indie,
Inflacja,
Injective [INJ],
Internet Computer [ICP],
Inwestycje,
IOTA [MIOTA],
IoTeX [iotx],
Jack Dorsey,
JasmyCoin [JASMY],
Jito [JTO],
Jupiter [JUP],
Kaia [KAIA],
Kanada,
Kanga Exchange,
Kaspa [KAS],
Kava [KAVA],
Klaytn [KLAY],
KNF,
Konkurs,
Kraken,
Krypto-prasówka,
Kryptowaluty,
krytp,
KuCoin,
KuCoin Token [KCS],
Layer 2,
leo token,
Lido DAO [LDO],
Liquid,
Litecoin [LTC],
Loopring [LRC],
Maker [MKR],
Malta,
Manta Network [MANTA],
Mantle [MNT],
MANTRA [OM],
Mask Network [MASK],
Meme coin,
Metaverse,
MEXC,
Michael Saylor,
Microsoft,
MicroStrategy,
Mina [MINA],
Mining,
Monero [XMR],
Movement [MOVE],
MultiversX [EGLD],
MX TOKEN [MX],
NEAR Protocol [NEAR],
Neo [NEO],
Nexo [NEXO],
NFT,
Niemcy,
Nieruchomości,
Nowe technologie,
Nvidia,
Oasis Network [ROSE],
Official Melania Meme [MELANIA],
OFFICIAL TRUMP [TRUMP],
OKB [OKB],
OKX,
Ondo [ONDO],
Onyxcoin [XCN],
OpenAI,
Opłaty,
Optimism [OP],
ORDI [ORDI],
Ordinals,
Osmosis [OSMO],
PancakeSwap [CAKE],
Pax Dollar [USDP],
PAX Gold [PAXG],
PayPal USD [PYUSD],
Pepe [PEPE],
Phishing,
Płatności,
Podatki,
Podsumowanie dnia,
podsumowanie tygodnia,
POL (ex-MATIC) [POL],
Policja,
Polityka,
Polkadot [DOT],
Poloniex,
Polska,
Polygon [MATIC],
Portfele kryptowalut,
POS,
POW,
prawo,
Prognoza kryptowalut,
Promocje,
Pyth Network [PYTH],
Quant [QNT],
Raport,
Raydium [RAY],
Reddit,
Regulacje,
render,
Render Network [RNDR],
Ripple [XRP],
rndr,
Rocket Pool [RPL],
Ronin [RON],
Rosja,
Salwador,
Satoshi Nakamoto,
SATS [1000SATS],
Scam,
SEC,
Sei [SEI],
Shiba Inu [SHIB],
Siacoin [SC],
Silk Road,
Smart Contracts,
Solana [SOL],
Sonic (prev. FTM) [S],
Sport,
SPX6900 [SPX],
Stablecoin,
Stacks [STX],
Staking,
Startupy,
Stellar [XLM],
Story [IP],
Sui [SUI],
Synthetix [SNX],
Telegram,
Terra [LUNA],
Terra Classic [LUNC],
Tether [USDT],
Tether Gold [XAUt],
Tezos [XTZ],
The Graph [GRT],
The Sandbox [SAND],
Theta Network [THETA],
THORChain [RUNE],
Toncoin [TON],
Trading,
Tron [TRX],
TrueUSD [TUSD],
Trust Wallet Token [TWT],
Turcja,
Twitter,
ukr,
Ukraina,
Unia Europejska,
Uniswap [UNI],
UNUS SED LEO [LEO],
UOKiK,
USA,
USD Coin [USDC],
USDD [USDD],
VeChain [VET],
Venture Capital,
Video,
Virtuals Protocol [VIRTUAL],
Vitalik Buterin,
Web3,
WEMIX [WEMIX],
Wielka Brytania,
WOO Network [WOO],
Worldcoin,
Worldcoin [WLD],
Wrapped Bitcoin [WBTC],
Wywiad,
XDC Network [XDC],
xdc-network,
Zagrożenia,
Zcash [ZEC],
Zilliqa [ZIL],
Złoto,
Zonda,

Rozwodzące się pary ukrywają pieniądze za pomocą kryptowalut

7 czerwca 2021

Amerykańscy eksperci ostrzegają, że niektórzy małżonkowie wykorzystują cyfrowe aktywa jako instrument do ukrywania pieniędzy podczas rozwodów. Według ostatniego raportu New York Digital Investment Group (NYDIG), prawie 50 milionów Amerykanów posiada obecnie Bitcoina. Co więcej, wzrasta również popularność altcoinów. Mając powyższe na uwadze, adwokaci rozwodowi

Zaostrzenie przepisów dotyczących kryptowalut w Irlandii

Irlandzka branża kryptowalutowa została objęta przepisami AMLD

27 kwietnia 2021

Irlandzkie firmy kryptowalutowe po raz pierwszy stały się przedmiotem nadzoru regulacyjnego. To efekt objęcia lokalnych firm zajmujących się aktywami cyfrowymi obowiązkiem przestrzegania wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy określonych przez Unię Europejską. Piąta dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (5AMLD) została uwzględniona w prawie

Korea Południowa nałoży kary na giełdy nieprzestrzegające AML

11 marca 2021

Komisja Usług Finansowych (FSC) w Południowej Koreii ogłosiła nowe kary dla podmiotów, które nie przestrzegają zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Nowo ogłoszona inicjatywa wpłynie na wszystkich dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami, w tym na giełdy kryptowalut. Wniosek ma wejść w życie 25 marca

OFAC nakłada karę na BitPay za zabronione transakcje

19 lutego 2021

Amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) działające w ramach Departamentu Skarbu nałożyło 507 375 USD kary na firmę BitPay, która świadczy usługi w zakresie kryptowalutowych płatności. Przewinienie BitPay Według informacji przedstawionych przez OFAC, BitPay w 2102 przypadkach pozwolił osobom z krajów objętych sankcjami na

Holandia zatwierdza pierwszą giełdę od wprowadzenia AMLD5

7 listopada 2020

Giełda kryptowalut BLOX otrzymała zgodę na prowadzenie działalności w Holandii. To czyni ją pierwszą platformą od czasu wdrożenia przez ten kraj 5. dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli AMLD5. „BLOX jest pierwszą firmą zajmującą się kryptowalutami zorientowaną na konsumenta, która zostanie

aresztowanie za pranie pieniędzy z dopalaczy za pomocą kryptowalut

Szczecin: prał pieniądze z dopalaczy za pomocą kryptowalut

22 października 2020

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie zatrzymali Arkadiusza K., który prał brudne pieniądze z handlu dopalaczami. Swoją działalność prowadził za pośrednictwem łódzkiego kantoru wymiany walut oraz kryptowalut. Jak podano na stronie Prokuratury Krajowej, Arkadiusz K. prał pieniądze należące do zorganizowanej grupy przestępczej handlującej dopalaczami.

Holandia zatwierdziła pierwszą krypto firmę po zmianie przepisów AML

9 października 2020

Bank centralny Niderlandów, De Nederlandsche Bank NV (DNB), przyznał firmie AMDAX BV możliwość prowadzenia działalności pod jego jurysdykcją. Jest to pierwszy raz po wprowadzeniu nowych, surowych przepisów, kiedy spółka zajmująca się aktywami cyfrowymi została zatwierdzona przez organ regulacyjny. W związku z nowymi regulacjami wiele

44 giełdy kryptowalut, które upadły

23 września 2020

Giełda kryptowalut to nie do końca tak zyskowny i pewny biznes, jak wielu myślało jeszcze kilka lat temu. Mnogość czynników, mających wpływ na giełdy potwierdza to najlepiej. Można to spostrzec, patrząc na historyczne awarie giełd, które miały miejsce w ciągu ostatniej dekady oraz na

amld5 - 5 unijna dyrektywa wchodzi do irlandii

Irlandia zaostrzy regulacje kryptowalut w związku z AMLD5

12 sierpnia 2020

Jak podaje Irish Examiner irlandzki rząd zamierza wdrożyć przepisy zgodne z piątą unijną dyrektywą dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD5). Zmiany dotkną branżę kryptowalut oraz kolekcjonerów sztuki. Prokurator generalna Helen McEntee, która forsuje zmiany w przepisach, ogłosiła, że przekonała do nich irlandzki gabinet ministrów. Ze

Securities and Exchange Commission - Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) -

Komisja SEC oskrażyła twórcę scamu AML Bitcoin

26 czerwca 2020

W dniu 25 czerwca Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła twórcy scamu AML Bitcoin zarzut oszustwa, podczas przeprowadzania oferty publicznej. Zarzuty te są następstwem sprawy karnej wszczętej w San Francisco w dniu 22 czerwca. Historia AML Bitcoin Według oskarżenia, od sierpnia 2017