AML
AML (Anti Money Laundering), czyli wszystkie wpisy dotyczące prania brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania takim praktykom.
Co zmieni się w UE po wejściu w życie MiCA w 2024?
Unia Europejska po raz pierwszy obejmuje ramami regulacyjnymi kryptoaktywa, emitentów kryptoaktywów oraz dostawców usług krypto. Co zmieni się w na europejskim rynku kryptowalut, kiedy wejdzie w życie Rozporządzenie MiCA? Czym jest Rozporządzenie Market in Crypto-Asset (MiCA)? MiCA (Market in Crypto-Asset) jest rozporządzeniem stanowiącym element
Negatywne opinie ws. blokowania środków na Zondzie. Pytamy o procedury KYC i AML giełdy
Na stronach internetowych zbierających opinie użytkowników giełdy kryptowalut Zonda (dawny BitBay) pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Autorzy wpisów twierdzą, że platforma blokuje ich środki i utrudnia ich odmrożenie. Zapytaliśmy giełdę jak wyglądają jej procedury AML i KYC. Zonda – komentarze o zablokowanych środkach Przez
44 giełdy kryptowalut, które upadły
Giełda kryptowalut to nie do końca tak zyskowny i pewny biznes, jak wielu myślało jeszcze kilka lat temu. Mnogość czynników, mających wpływ na giełdy potwierdza to najlepiej. Można to spostrzec, patrząc na historyczne awarie giełd, które miały miejsce w ciągu ostatniej dekady oraz na
AML w świecie kryptowalut – wywiad z Grant Blaisdell [video]
Prezentujemy Wam nasz pierwszy (acz nie ostatni) wywiad w formie wideo. Zaprosiliśmy do rozmowy przedstawiciela firmy Coinfirm – Grant’a Blaisdell’a, z którym rozmawiamy m.in. na temat trendów AML i KYC. Jakie tematy zostały poruszone w wywiadzie? Jak wygląda obsługa największych giełd kryptowalut na świecie
Kryptowaluty a reguły KYC – czy te ostatnie mają szansę być skuteczne?
Niniejszy tekst nie rości robie pretensji do miana analizy funkcjonowania zasad KYC czy rynku kryptowalut. Nie jest to także autorytatywne postawienie tez prawnych czy gospodarczych. Przyświeca mu natomiast intencja przyjrzenia się i zastanowienia nad publicznymi i społecznymi aspektami ideowego zderzenia, jakie ma miejsce pomiędzy
Co czeka europejskie giełdy kryptowalut po wejściu 5AMLD
10 stycznia 2020 roku wejdzie w życie 5AMLD – unijna dyrektywa ws. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Weryfikacja tożsamości klientów stanie się obowiązkiem wszystkich europejskich giełd, obsługujących tradycyjne waluty. 5AMLD czyli 5 unijna dyrektywa ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zacznie