AML
AML (Anti Money Laundering), czyli wszystkie wpisy dotyczące prania brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania takim praktykom.
Coinbase zapłaci 100 mln $ za naruszenie zasad AML
Amerykańska giełda kryptowalut Coinbase zawarła ugodę z nowojorskim Departamentem ds. Usług Finansowych (NYDFS). Na jej mocy giełda zapłaci 100 mln USD, ponieważ regulator stanu Nowy Jork znalazł luki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), badania due diligence klientów giełdy i raportowania podejrzanych działań. Naruszenia
Transakcje kryptowalutowe powyżej 1000 EUR nie będą anonimowe
Nowe przepisy Unii Europejskiej wprowadzą zakaz anonimowej sprzedaży i kupna kryptowalut powyżej 1000 EUR. Ponadto wprowadzony zostanie ścisły monitoring transakcji kryptowalutowych w celu zwalczania nielegalnych przelewów. Unia Europejska jest bardzo dużym rynkiem dla sektora kryptowalut, a przepisy dyrektywy Markets in Crypto-assets (MiCA) są najważniejszymi,
Japonia zaostrzy przepisy dotyczące przekazów pieniężnych. Walczy z praniem pieniędzy przy użyciu kryptowalut
Japonia intensyfikuje swoje inicjatywy, których celem jest uregulowanie wykorzystania kryptowalut. Zmiany mają dostosować kraj do zaleceń Grupy Specjalnej do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Według informacji lokalnej agencji prasowej Nikkei z 27 września, japońscy regulatorzy wprowadzają nowe przepisy dotyczące przekazów pieniężnych, aby zapobiec wykorzystywaniu kryptowalut do prania pieniędzy. Nowe zasady
Elliptic: Tornado Cash było kluczowym serwisem dla scammerów NFT
Sankcjonowany przez USA mikser kryptowalutowy Tornado Cash był preferowanym środkiem do prania funduszy z oszustw NFT. Tak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Elliptic. ?Over $100 million worth of NFTs were publicly reported as stolen through scams between July 2021 and July 2022, netting
UE stworzy nowy organ regulacyjny ds. kryptowalut
Unia Europejska jest o krok od stworzenia nowego regulatora AML, który będzie nadzorował kryptowaluty. Nowy organ ds. kryptowalut w trakcie projektu W ramach pakietu przepisów ukierunkowanych na przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Unia Europejska tworzy nowy organ regulacyjny do spraw kryptowalut. Według raportu, UE jest w trakcie
Izrael zabronił płatności w gotówce przekraczających 4400 USD
Począwszy od dzisiaj, obywatele Izraela nie będą mogli używać gotówki do przeprowadzania transakcji na kwotę większą niż 4400 lub 1760 USD, w zależności od podmiotu, z którym zawierają transakcję. Walka z nielegalną działalnością finansową Izrael zacieśnia swoją kontrolę nad gotówką. Od 1 sierpnia Izraelczycy
EBC przygotowuje „harmonizację” przepisów kryptowalutowych w państwach Unii
Europejski Bank Centralny przygotowuje się do wdrożenia nowego prawa, ostrzegając państwa członkowskie Unii Europejskiej o konieczności harmonizacji przepisów dotyczących kryptowalut. Według doniesień Financial Times, EBC wyraził zaniepokojenie możliwym nakładaniem się regulacji różnych banków centralnych w UE na firmy kryptowalutowe. Z kolei 30 czerwca Parlament
Unia Europejska finalizuje zasady AML w odniesieniu do kryptowalut
Unia Europejska osiągnęła porozumienie dotyczące zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, które miałyby zastosowanie do dużej liczby transakcji kryptowalutowych. Nowe zasady mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Unia Europejska chce to osiągnąć poprzez wymaganie od dostawców usług kryptowalutowych gromadzenia i przechowywania informacji identyfikujących
Prezydent Panamy odmawia podpisania ustawy regulującej kryptowaluty
Prezydent Panamy Laurentino Cortizo odmówił podpisania ustawy regulującej rynek kryptowalut. Powodem mają być obawy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Pod koniec kwietnia parlament Panamy przyjął ustawę regulującą cyfrowe aktywa. Przepisy zakładały m.in. zezwolenie na wykorzystanie kryptowalut do płatności, w tym także podatków. W
Moody’s twierdzi, że kryptowaluty nie pomogą Rosji uniknąć sankcji
Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i nałożenia na Rosję sankcji, rola kryptowalut stała się jednym z tematów do dyskusji. Według badania międzynarodowej agencji ratingowej Moody’s, Rosji będzie bardzo trudno uniknąć sankcji za pomocą kryptowalut. Nałożenie międzynarodowych sankcji na Rosję po jej inwazji na Ukrainę