AML
Korea Południowa nałoży kary na giełdy nieprzestrzegające AML
Komisja Usług Finansowych (FSC) w Południowej Koreii ogłosiła nowe kary dla podmiotów, które nie przestrzegają zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Nowo ogłoszona inicjatywa wpłynie na wszystkich dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami, w tym na giełdy kryptowalut. Wniosek ma wejść w życie 25 marca
OFAC nakłada karę na BitPay za zabronione transakcje
Amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) działające w ramach Departamentu Skarbu nałożyło 507 375 USD kary na firmę BitPay, która świadczy usługi w zakresie kryptowalutowych płatności. Przewinienie BitPay Według informacji przedstawionych przez OFAC, BitPay w 2102 przypadkach pozwolił osobom z krajów objętych sankcjami na
Holandia zatwierdza pierwszą giełdę od wprowadzenia AMLD5
Giełda kryptowalut BLOX otrzymała zgodę na prowadzenie działalności w Holandii. To czyni ją pierwszą platformą od czasu wdrożenia przez ten kraj 5. dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli AMLD5. “BLOX jest pierwszą firmą zajmującą się kryptowalutami zorientowaną na konsumenta, która zostanie
Szczecin: prał pieniądze z dopalaczy za pomocą kryptowalut
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie zatrzymali Arkadiusza K., który prał brudne pieniądze z handlu dopalaczami. Swoją działalność prowadził za pośrednictwem łódzkiego kantoru wymiany walut oraz kryptowalut. Jak podano na stronie Prokuratury Krajowej, Arkadiusz K. prał pieniądze należące do zorganizowanej grupy przestępczej handlującej dopalaczami.
Holandia zatwierdziła pierwszą krypto firmę po zmianie przepisów AML
Bank centralny Niderlandów, De Nederlandsche Bank NV (DNB), przyznał firmie AMDAX BV możliwość prowadzenia działalności pod jego jurysdykcją. Jest to pierwszy raz po wprowadzeniu nowych, surowych przepisów, kiedy spółka zajmująca się aktywami cyfrowymi została zatwierdzona przez organ regulacyjny. W związku z nowymi regulacjami wiele
44 giełdy kryptowalut, które upadły
Giełda kryptowalut to nie do końca tak zyskowny i pewny biznes, jak wielu myślało jeszcze kilka lat temu. Mnogość czynników, mających wpływ na giełdy potwierdza to najlepiej. Można to spostrzec, patrząc na historyczne awarie giełd, które miały miejsce w ciągu ostatniej dekady oraz na
Irlandia zaostrzy regulacje kryptowalut w związku z AMLD5
Jak podaje Irish Examiner irlandzki rząd zamierza wdrożyć przepisy zgodne z piątą unijną dyrektywą dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD5). Zmiany dotkną branżę kryptowalut oraz kolekcjonerów sztuki. Prokurator generalna Helen McEntee, która forsuje zmiany w przepisach, ogłosiła, że przekonała do nich irlandzki gabinet ministrów. Ze
Komisja SEC oskrażyła twórcę scamu AML Bitcoin
W dniu 25 czerwca Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła twórcy scamu AML Bitcoin zarzut oszustwa, podczas przeprowadzania oferty publicznej. Zarzuty te są następstwem sprawy karnej wszczętej w San Francisco w dniu 22 czerwca. Historia AML Bitcoin Według oskarżenia, od sierpnia 2017
AML w świecie kryptowalut – wywiad z Grant Blaisdell [video]
Prezentujemy Wam nasz pierwszy (acz nie ostatni) wywiad w formie wideo. Zaprosiliśmy do rozmowy przedstawiciela firmy Coinfirm – Grant’a Blaisdell’a, z którym rozmawiamy m.in. na temat trendów AML i KYC. Jakie tematy zostały poruszone w wywiadzie? Jak wygląda obsługa największych giełd kryptowalut na świecie
Kryptowaluty a reguły KYC – czy te ostatnie mają szansę być skuteczne?
Niniejszy tekst nie rości robie pretensji do miana analizy funkcjonowania zasad KYC czy rynku kryptowalut. Nie jest to także autorytatywne postawienie tez prawnych czy gospodarczych. Przyświeca mu natomiast intencja przyjrzenia się i zastanowienia nad publicznymi i społecznymi aspektami ideowego zderzenia, jakie ma miejsce pomiędzy
