8 sierpnia 2020
Xavier Becerra, prokurator generalny Kalifornii, ostrzegł społeczeństwo, aby uważało na oszustwa związane z kryptowalutami i cyfrowymi aktywami. Oświadczenie Kalifornijskiego Departamentu...
7 sierpnia 2020
Urząd Rynków Finansowych (AMF), francuski organ regulacyjno-nadzorczy w sferze finansów oraz pokrewnych dziedzin prawno-ekonomicznych, wpisał dwa podmioty operujące w dziedzinie...
7 sierpnia 2020
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ponownie otrzymuje sygnały o działalności oszustów powołujących się na nadzór KNF w zakresie proponowanych przez...
6 sierpnia 2020
Na podstawie zgłoszenia od poszkodowanego klienta, ostrzegamy przed fałszywą giełdą kryptowalut, która działa poprzez stronę linkkoin.com. Według otrzymanych przez nas...
4 sierpnia 2020
Australijski regulator rynku umów inwestycyjnych wydał ostrzeżenie o wzroście liczby fałszywych reklam kryptowalutowych w kraju. Australijska Komisja Papierów Wartościowych i...
28 lipca 2020
Na, demaskującym piramidy finansowe, portalu Behind MLM pojawiły się w ostatnim czasie przeglądy 4 projektów mogących zagrażać inwestorom. Crypto Mining,...
24 lipca 2020
Francuskie Autorité des marchés financiers (AMF) wydało ostrzeżenie przed projektem Cash Flash, który pozyskuje fundusze w ramach ICO.  Zdaniem regulatora...
22 lipca 2020
BitBay, znana (przypuszczalnie) wszystkim giełda kryptowalut, opublikowała ostrzeżenie przed stroną internetową, udającą jej adres, która kraść ma dane użytkowników. Strona,...
22 lipca 2020
W związku z otrzymanym zgłoszeniem SCAM’u ostrzegamy przed nieuczciwą giełdą kryptowalut, dostępną pod adresem www.godex.top. Według informacji od poszkodowanego klienta,...
22 lipca 2020
Kanadysjki regulator, ze stanu Manitoba wydał ostrzeżenie o CrypTrade24, domniemanej firmie handlowej Bitcoin, która twierdziła, że jest zarejestrowana w Holandii....
17 lipca 2020
Maltański Urząd ds. Usług Finansowych (MFSA) ostrzega przed „giełdą kryptowalut” Comino Crypto Fund LLC.  Podmiot ten podaje na swojej stronie,...
15 lipca 2020
W sieci pojawili się oszuści wykorzystują logo i nazwę portalu CoinDesk. Ich CoinDeskOption to SCAM oferujący dostęp do rynku Forex/CFD...
7 lipca 2020
Ostrzegamy przed stroną armorbitcoin.com. Informacje na jej temat otrzymaliśmy poprzez formularz Zgłoś SCAM.  Armorbitcoin jest scamem działającym według typowego schematu...
6 lipca 2020
Brytyjski nadzór finansowy ostrzega przed stroną internetową alphaprime.cash. „Wiodąca na świecie platforma inwestycyjna Bitcoin” jest klonem legalnie działającej spółki i...
6 lipca 2020
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 1 lipca, filipińska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ostrzegła opinię publiczną przed osobami i...
4 lipca 2020
Nadzory finansowe Włoch i Szwajcarii opublikowały ostrzeżenia przed 2 spółkami oferującymi dostęp do rynku kryptowalut.  AirBit Club Strona: airbitclub.com, bitbackoffice.com...
26 czerwca 2020
Domenę SCAM’u zarejestrowano 1 czerwca. EtherChain operuje najprawdopodobniej ze Szwecji, a jego twórcą jest seryjny oszust Andreas Kartrud. Projekt obiecuje uczestnikom...
22 czerwca 2020
Ministerstwo Finansów Filipin ponownie opublikowało ostrzeżenie przed kryptowalutowymi oszustami, którzy powołują się na ministra finansów tego kraju, Carlosa Domingueza. Według...
17 czerwca 2020
Szwajcarski nadzór finansowy ostrzega przed Bit-Holdings – witryną, podającą się za giełdę kryptowalut. FINMA zwróciła uwagę na to, że podmiot...
12 czerwca 2020
Szwajcarski regulator FINMA, opublikował ostrzeżenie przed VIVAEXCHANGE OÜ / EXW, które posługuje się stroną exw-wallet.com. Podmiot ten trafił na czarną...