Policja
Polska uczestniczy w zamknięciu krypto miksera
Władze Niemiec i USA, wspierane przez Belgię, Polskę i Szwajcarię, wyłączyły infrastrukturę mieszania kryptowalut ChipMixer. Informację na ten temat podał Europol. W ramach dochodzenia organy ścigania zajęły 1909,4 BTC, które wyceniono na 44,2 mln euro. W raporcie Europolu czytamy: Oprogramowanie ChipMixer ukrywało ślad środków
Interpol chce kontrolować przestępczość w metaverse
Sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol), Jürgen Stock, ogłosił zamiar przejęcia kontroli nad działalnością przestępczą w metaverse. Takie informacje podało BBC. Według Stocka identyfikacja przestępstw w wirtualnych światach jest kłopotliwa. Przestępcy dostosowują się bowiem do nowych narzędzi technologicznych. W październiku 2022 roku Interpol
Czy SBF naruszył warunki kaucji?
Były prezes FTX Sam Bankman-Fried spieniężył 684 000 USD w kryptowalutach, prawdopodobnie naruszając warunki kaucji. Poinformował o tym analityk DeFi działający pod pseudonimem BowTiedIguana. 22 grudnia sąd dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wyznaczył dla Bankmana-Frieda kaucję w wysokości 250 mln dolarów. Jednym z warunków
Chińska policja rozbiła gang, który wyprał 1,7 mld USD w kryptowalutach
Policja w Chinach aresztowała 63 osoby oskarżone o wypranie aż 12 mld CNY (1,7 mld USD) za pośrednictwem kryptowalut. Począwszy od maja 2021 roku gang miał wykorzystywać wpływy z nielegalnych źródeł, w tym piramid finansowych, oszustw oraz hazardu i wymieniać je na kryptowalutę USDT,
W 2022 r. polskie służby zwróciły się o informacje o 117 klientach Coinbase
Coinbase, czyli największa amerykańska giełda kryptowalut, opublikowała czwarty raport transparentności. Najnowsza edycja obejmuje okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. Możemy dowiedzieć się z niej m.in. o zapytaniach kierowanych przez władze. Celem raportów jest dostarczenie klientom danych o wnioskach o
Sam Bankman-Fried aresztowany na Bahamach
Były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), został zatrzymany na Bahamach na wniosek amerykańskich władz. Departament Sprawiedliwości USA wniósł wobec niego oficjalne zarzuty związane z oszustwem, praniem pieniędzy i udziałem w spisku. Do aresztowania doszło późnym wieczorem w poniedziałek 12 grudnia. Akt oskarżenia zostanie
Koreańskie media podają, że Do Kwon ukrywa się w Serbii
Koreański portal informacyjny chosun.com przekazał wczoraj informację, że Kwon Do-Hyung, były dyrektor generalny Terraform Labs, przybywa obecnie w Serbii. Do Kwonowi zarzuca się, że doprowadził do upadku kryptowaluty Terra LUNA, powodując straty inwestorów w wysokości 50 bilionów wonów (38 mld $). Terraform Labs to
Dwaj Estończycy aresztowani za kryptowalutowe oszustwa na setki milionów dolarów
Prokuratorzy federalni z Waszyngtonu oskarżyli dwóch obywateli Estonii o organizację serii oszustw kryptowalutowych, w których mieli oszukać wielu inwestorów na całym świecie na łączną kwotę 575 mln USD. Według aktu oskarżenia, Siergiej Potapienko i Ivan Turogin – obaj 37-letni mieszkańcy Tallina – byli partnerami
Mixer kryptowalut – czyli czym jest miksowanie tokenów
Istnieją serwisy, które wspomagają miksowanie kryptowalut. Kolokwialnie nazywa się je „mikserami”. Niestety w chwili obecnej nie cieszą się one dobrą opinią, gdyż uznaje się je za narzędzie pomagające w praniu brudnych pieniędzy. Wiele osób uważa, że miksowanie kryptowalut związane jest z ukrywaniem pochodzenia wirtualnych
Estońska policja zatrzymała 4 osoby zamieszane w kryptowalutowe oszustwo Dagcoin
Według doniesień medialnych, estońska policja zatrzymała czterech mężczyzn w sprawie domniemanych oszustw i manipulacji rynkowej w odniesieniu do utworzonej przez nich kryptowaluty Dagcoin. Mężczyźni mieli zarobić na tym procederze około 8 mln EUR. Portal Delfi przekazał informację, powołując się na stronę Geenius, że dwaj
