Czy SBF naruszył warunki kaucji?

Były prezes FTX Sam Bankman-Fried spieniężył 684 000 USD w kryptowalutach, prawdopodobnie naruszając warunki kaucji. Poinformował o tym analityk DeFi działający pod pseudonimem BowTiedIguana.

---

22 grudnia sąd dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wyznaczył dla Bankmana-Frieda kaucję w wysokości 250 mln dolarów. Jednym z warunków zwolnienia z aresztu było to, że nie wolno mu wydać więcej niż 1000 dolarów bez zgody sądu.

Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest?

His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.

Let's examine the evidence on chain 👇

— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022

Według analizy BowTiedIguana, 28 grudnia adres związany z założycielem FTX (0xD5758) wysłał całe saldo w Ethereum do nowo utworzonego portfela (0x7386d). Ekspert przypomniał, że Bankman-Fried uzyskał kontrolę nad 0xD5758 w sierpniu 2020 roku od anonimowego twórcy SushiSwap o pseudonimie Chef Nomi.

W ciągu kilku godzin na nowy adres wpłynęło ponad 100 wpłat. Kryptowaluta o wartości 367 000 dolarów została wysłana z portfeli powiązanych z Alameda Research. Majątek o wartości ponad 322 tys. dolarów miał inne źródła pochodzenia.

tl;dr all ETH sent from SBF's public wallet to newly created address 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB which, within hours, received transfers totaling $367k from 32 known Alameda Research wallets + $322k from other wallets; all sent to a Seychelles CEX or Ren BTC bridge

— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022

Wszystkie skonsolidowane środki zostały następnie wysłane na giełdę notowaną na Seszelach bez KYC i do sieci bitcoin za pośrednictwem mostu Ren Protocol. Ten ostatni projekt został sfinansowany przez Alamedę – podkreślił analityk.

“Ponieważ Ethereum blockchain jest niezmienną księgą publiczną, te dowody w sieci są stale dostępne dla organów ścigania i sądów”.

Czy SBF faktycznie złamał warunki?

Nie wszyscy komentatorzy zgodzili się z jego sugestią, że Bankman-Fried naruszył warunki kaucji.

I don't know that this necessarily qualifies as "spending" money. They're his assets already (or he'll argue that at least). The bigger question is whether those assets are part of the bankruptcy estate and not actually his assets personally

— John Smith (@JohnSmi69178247) December 30, 2022

Prawnik John Smith stwierdził na przykład:

Nie wiem, czy to koniecznie kwalifikuje się jako ‘wydawanie’ pieniędzy. Są już jego majątkiem (przynajmniej tak będzie twierdził). Ważniejszym pytaniem jest to, czy te fundusze są aktywami upadłego, a nie jego osobistymi.

Przypomnijmy, że amerykańska prokuratura postawiła Bankman-Friedowi zarzuty popełnienia ośmiu przestępstw w ramach śledztwa w sprawie upadku FTX.

Media donosiły, że był gotów przyznać się do winy za defraudację inwestorów i kradzież funduszy klientów. Była prezes Alamedy Caroline Allison i współzałożyciel FTX Gary Wan wcześniej zgodzili się na porozumienie z organami ścigania.