Policja
W 2022 r. polskie służby zwróciły się o informacje o 117 klientach Coinbase
Coinbase, czyli największa amerykańska giełda kryptowalut, opublikowała czwarty raport transparentności. Najnowsza edycja obejmuje okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. Możemy dowiedzieć się z niej m.in. o zapytaniach kierowanych przez władze. Celem raportów jest dostarczenie klientom danych o wnioskach o
Sam Bankman-Fried aresztowany na Bahamach
Były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), został zatrzymany na Bahamach na wniosek amerykańskich władz. Departament Sprawiedliwości USA wniósł wobec niego oficjalne zarzuty związane z oszustwem, praniem pieniędzy i udziałem w spisku. Do aresztowania doszło późnym wieczorem w poniedziałek 12 grudnia. Akt oskarżenia zostanie
Koreańskie media podają, że Do Kwon ukrywa się w Serbii
Koreański portal informacyjny chosun.com przekazał wczoraj informację, że Kwon Do-Hyung, były dyrektor generalny Terraform Labs, przybywa obecnie w Serbii. Do Kwonowi zarzuca się, że doprowadził do upadku kryptowaluty Terra LUNA, powodując straty inwestorów w wysokości 50 bilionów wonów (38 mld $). Terraform Labs to
Dwaj Estończycy aresztowani za kryptowalutowe oszustwa na setki milionów dolarów
Prokuratorzy federalni z Waszyngtonu oskarżyli dwóch obywateli Estonii o organizację serii oszustw kryptowalutowych, w których mieli oszukać wielu inwestorów na całym świecie na łączną kwotę 575 mln USD. Według aktu oskarżenia, Siergiej Potapienko i Ivan Turogin – obaj 37-letni mieszkańcy Tallina – byli partnerami
Mixer kryptowalut – czyli czym jest miksowanie tokenów
Istnieją serwisy, które wspomagają miksowanie kryptowalut. Kolokwialnie nazywa się je „mikserami”. Niestety w chwili obecnej nie cieszą się one dobrą opinią, gdyż uznaje się je za narzędzie pomagające w praniu brudnych pieniędzy. Wiele osób uważa, że miksowanie kryptowalut związane jest z ukrywaniem pochodzenia wirtualnych
Estońska policja zatrzymała 4 osoby zamieszane w kryptowalutowe oszustwo Dagcoin
Według doniesień medialnych, estońska policja zatrzymała czterech mężczyzn w sprawie domniemanych oszustw i manipulacji rynkowej w odniesieniu do utworzonej przez nich kryptowaluty Dagcoin. Mężczyźni mieli zarobić na tym procederze około 8 mln EUR. Portal Delfi przekazał informację, powołując się na stronę Geenius, że dwaj
Korea Płd. unieważnia paszport Do Kwona i aresztuje jego wspólnika
Południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat, w którym informuje o unieważnieniu paszportu Do Kwona, założyciela firmy Terra. W ubiegłym miesiącu władze informowały, że rozważają taki krok, teraz zdecydowały się wprowadzić go w życie. Komunikat został podany do wiadomości publicznej z powodu „braku możliwości dostarczenia”
Brazylijski sąd: „Bitcoin Faraon” ma oddać inwestorom 3,7 mld USD
W poniedziałek sędzia sądu federalnego nakazał Glaidsonowi Acácio Dos Santosowi, brazylijskiemu „Faraonowi Bitcoinów” zdeponować 19 mld brazylijskich reais (ok. 3,7 mld USD). Jego firma była rzekomo zaangażowana w piramidę finansową. 19 września sędzia sądu federalnego w Rio de Janeiro nakazał brazylijskiemu „Faraonowi Bitcoinów” Glaidsonowi
Korea Południowa domaga się ścigania Do Kwona przez Interpol
Według Financial Times, południowokoreańscy prokuratorzy zwrócili się do Interpolu o wydanie czerwonej noty w sprawie Do Kwona. Kwon, współzałożyciel firmy kryptowalutowej Terraform Labs, rzekomo odmawia współpracy w ramach śledztwa dotyczącego krachu tokenów TerraUSD i LUNA o wartości 40 mld USD. Czerwone noty są wydawane
Holenderska policja aresztowała 39-letniego mężczyznę podejrzanego o pranie BTC
Holenderska policja aresztowała 39-letniego mężczyznę podejrzanego o pranie milionów za pomocą kryptowalut. Prawdopodobnie używał fałszywego portfela Electrum. W ubiegłym tygodniu holenderski zespół do spraw cyberprzestępczości aresztował 39-letniego mężczyznę podejrzanego o pranie bitcoinów (BTC). Prawdopodobnie wykorzystywał phishingową wersję portfela kryptowaluty Electrum. W trakcie zatrzymania przebywał w wiosce
