Amerykańskie banki przetransferowały aż 312 mld USD brudnych pieniędzy. I to tylko przez parę ostatnich lat!
- Amerykańskie banki przetransferowały ponad 300 mld USD brudnych pieniędzy.
- Badany okres to lata 2020-2024.
- Okazuje się, że kryptowaluty są wykorzystywane w praniu środków, ale tylko w niewielkim procencie.
Banki pomagały w praniu środków?
W czwartek opublikowano raport zatytułowany US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Organ nadzoru rynkowego przeanalizował ponad 137 000 raportów dotyczących ustawy o tajemnicy bankowej z lat 2020-2024.
I okazało się, że rocznie przez amerykański system bankowy przechodziło ponad 62 mld USD środków od m.in. chińskich przestępców zajmujących się praniem pieniędzy. Innymi słowy, instytucje w USA były elementem systemu prania pieniędzy!
Te sieci piorą dochody dla meksykańskich karteli narkotykowych i są zaangażowane w inne znaczące, podziemne procedery przepływu pieniędzy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie
– powiedziała dyrektor FinCEN, Andrea Gacki.
Oprócz prania pieniędzy pochodzących z narkotyków, chińskie gangi zajmują się handlem ludźmi i przemytem, oszustwami w służbie zdrowia i wykorzystywaniem osób starszych. Są również zaangażowane w pranie pieniędzy z nieruchomości, na kwotę 53,7 miliarda USD w podejrzanych transakcjach
– dodano w raporcie.
A to kryptowaluty są winne!
Wszystko dzieje się w czasie, gdy nadal wiele osób twierdzi, że to kryptowaluty są wykorzystywane w przestępstwach.
I jest to częściowo prawda, ale powyższe dane pokazują, że przestępcy sięgają po wszelkie możliwe metody prania pieniędzy.
Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, szacunkowa kwota pieniędzy wypranych na całym świecie w ciągu jednego roku wynosi ponad 2 biliony USD. Jaki procent tej kwoty pomagają „wyczyścić” kryptowaluty? Według Chainalysis, łączny wolumen „nielegalnych kryptowalut” w całym sektorze to kwestia około 189 miliardów USD.
I to w ciągu ostatnich pięciu lat!
Nielegalna działalność stanowi jedynie niewielki ułamek ekosystemu kryptowalut. Szacujemy, że stanowi ona mniej niż 1% całkowitego wolumenu kryptowalut
– komentuje Angela Ang, dyrektor ds. polityki i partnerstw strategicznych w TRM Labs.
Okazuje się więc, że mroczna legenda, która ciągnie się za bitcoinem i altcoinami, jest… faktycznie legendą.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
