Policja
Arthur Hayes skazany na dwa lata w zawieszeniu i sześć miesięcy aresztu domowego
Amerykański sąd w Nowym Jorku skazał współzałożyciela BitMEX Arthura Hayesa za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej poprzez nieprzestrzeganie protokołów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Hayes, który w lutym przyznał się do winy, czeka dwuletni okres zawieszenia i sześć miesięcy aresztu domowego. Jego wspólnicy –
Do Kwon domaga się ochrony policji
Policja Seongdong w Seulu prowadzi podobno dochodzenie w sprawie włamania do mieszkania Do Kwon’a z Terraform Labs. Sprawa ta ma miejsce w obliczu ogromnego dramatu, jaki rozegrał się w zeszłym tygodniu w ekosystemie Terra. Według złożonej skargi, pewna osoba zapukała do drzwi około godziny
Ruja Ignatowa na liście najbardziej poszukiwanych osób Europolu
Europol dodał Ruję Ignatową, założycielkę piramidy finansowej OneCoin, do listy najbardziej poszukiwanych osób w Europie. Agencja oferuje też nagrodę w wysokości 5000 EUR każdemu, kto pomoże w ustaleniu miejsca jej pobytu. Ignatowa jest poszukiwana za przestępstwa związane z oszustwami wobec obywateli państw Unii Europejskiej.
Niemiecka policja zamyka darknetowy rynek Hydra i przejmuje 25 mln USD w Bitcoinie
Niemiecka policja wyłączyła serwery największej na świecie nielegalnej darknetowej platformy Hydra Market. Władze skonfiskowały też Bitcoiny o wartości ponad 25 milionów dolarów. Niemcy zamykają Hydra Market Niemieckie władze przejęły rosyjski darknetowy rynek Hydra Market. Przy okazji skonfiskowały też Bitcoiny o wartości około 25 milionów
Holenderska policja po raz pierwszy skonfiskowała NFT
W tym tygodniu holenderska policja skonfiskowała kryptowaluty i NFT podczas dochodzenia w sprawie nielegalnej sprzedaży danych. Jest to pierwszy taki przypadek w tym kraju. Zajęto kryptowaluty i NFT Zgodnie z oświadczeniem holenderskich organów ścigania, policji udało się skonfiskować NFT i kryptowaluty. Cyfrowe aktywa zostały
Zaginął Sylwester Suszek, milioner i były prezes BitBay
10 marca zaginął były prezes BitBay, Sylwester Suszek. Po spotkaniu biznesowym około godziny 15 odjechał w nieznanym kierunku. Do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Sprawą zajmuje się policja. Zaginął Sylwester Suszek, milioner i założyciel giełdy kryptowalut BitBay. O założycielu giełdy było głośno
Brytyjska policja zwróciła ponad 5 milionów dolarów ofiarom krypto scamu
Przeszło 5 milionów dolarów (4 miliony funtów) zostało zwrócone ofiarom międzynarodowego kryptowalutowego scamu ujawnionego przez Greater Manchester Police (GMP). Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez GMP, służby zwróciły fundusze 23 zweryfikowanym ofiarom. Kolejne 127 roszczeń z różnych krajów jest badanych przez funkcjonariuszy współpracujących z partnerami
Indie: policjant oskarżony o porwanie handlarza kryptowalutami
Władze indyjskie aresztowały policjanta kryminalnego i jego siedmiu współpracowników oskarżonych o porwanie lokalnego handlarza kryptowalutami. Porywacze żądali m.in. okupu w wysokości 40 mln USD w bitcoinach. Vijay Naik, to handlarz kryptowalutami, który 14 stycznia tego roku został porwany i przetrzymywany dla okupu. Jednym z
Kosowska policja zarekwirowała setki koparek BTC
Policja w Kosowie poinformowała o przejęciu ponad 300 koparek BTC. Zostały one skonfiskowane od zeszłego tygodnia, kiedy to władze rozpoczęły naloty na kopalnie. W dniu 6 stycznia policja poinformowała, że skonfiskowała 67 koparek “podejrzanych o wykorzystywanie do produkcji kryptowalut” w nalocie w mieście South
Brytyjska policja przejęła 435 mln USD w bitcoinie
Policja w Wielkiej Brytanii skonfiskowała Bitcoina i inne kryptowaluty o wartości 322 milionów funtów (435 milionów dolarów). Przejęcie było wynikiem dochodzeń kryminalnych prowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat. Według wniosków Freedom of Information (FOI) złożonych przez New Scientist, 12 z 48 brytyjskich służb policyjnych
