Scam
Kolejny scam typu Giveaway. Tym razem wykorzystano ETH 2.0
W tym roku w branży kryptowalut miał miejsce znaczny wzrost liczby scamów typu “Giveaway”. Pomimo wysiłków ekspertów i firm edukujących inwestorów, oszuści wciąż zmieniają swoją przynętę, za pomocą której wabią niczego niepodejrzewające ofiary. Coraz częściej wykorzystują aktualnie głośne, branżowe wydarzenia. Dzisiaj odkryto nowy scam,
Binance odzyskał środki skradzione podczas exit scamu Wine Swap
Rynek kryptowalutowy jest pełen oszustów i wielokrotnie był już ostrzegany przed podejrzanymi projektami. Jednak kilka scamów pozostało niezauważonych. Jednym z nich był Wine Swap, który zdołał przeprowadzić exit scam w ciągu zaledwie godziny od swojego startu. Projekt został uruchomiony na platformie Binance Smart Chain
Bank Rosji zidentyfikował ponad 1000 SCAM’ów
Jak donosi Izwiestia, centralny bank Rosji rozpoznał do września ponad 1000 podmiotów świadczących nielegalne usługi finansowe. Wśród nich znalazły się kryptowalutowe piramidy finansowe, nieuczciwi brokerzy Forex i fałszywe organizacje pożyczkowe. Jak podały służby prasowe Banku Rosji pośród 1000 zidentyfikowanych SCAM’ów znalazło się 140 piramid
Exit Scamy tworzą problemy w darknecie
Raport opublikowany przez blockchainową firmę CipherTrace szczegółowo opisał istotne problemy darknetowych rynków, powstałe w następstwie exit scamów. Nowe rynki mają możliwości przechwytywania użytkowników niedziałających już platform. CipherTrace zauważa jednak, że na zachodzie nie ma jednej dominującej platformy. Wg. firmy największym na świecie rynkiem jest
Szef SCAMu Morris Coin aresztowany w Indiach
Operator kryptowalutowej piramidy Morris Coin został aresztowany w Indiach. 36-letni oszust, zidentyfikowany przez New Indian Express jako Nishad K , został zatrzymany przez policję w indyjskim stanie Kerala. Jest on oskarżany o prowadzenie wielopoziomowego programu Ponziego. Miał obiecywać inwestorom ogromne zwroty z inwestycji w
Instascamy (Jak rozpoznać SCAM 4)
Na Instagramie jest wiele kont, które zamieszczają relacje ze zdjęciami grubych plików banknotów. Nadesłali je zadowoleni klienci. Fotografują swój #hajszneta, dziękują za pomoc, cieszą się rzucaniem etatu, remontują kuchnię. Niestety te wiadomości to nieprawda. A fotografowane pieniądze nie zostały zarobione dzięki kryptowalutom, rynkowi Forex
CFTC oskarżył 4 osoby o udział w scamie Global Trading Club (GTC)
United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła skargę przeciwko czterem osobom. Zostali oni oskarżeni o wyłudzenie 1 miliona dolarów w ramach kryptowalutowego programu inwestycyjnego. Platforma Global Trading Club (GTC), działała jako bot tradingowy BTC przez ponad rok. W oświadczeniu Komisji wymieniono cztery osoby
Uwaga na Weed Profit System – wzrost aktywności scamów na YouTube
Na YouTube zaczęły pojawiać się reklamy SCAM’ów, które poprzedzają odtwarzanie nagrań. Wśród nich można wyróżnić fałszywe boty tradingowe, nieuczciwych brokerów i oszustwa typu “crypto giveaway”. YouTube, któremu często zdarza się blokować kontent związany z kryptowalutami, przykłada najwyraźniej mniejszą wagę do radzenia sobie z oszustwami
Organ regulacyjny w Teksasie zamknął dwa scamy
Organ regulacyjny ds. papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Texas State Securities Board (TSSB), wykrył kolejne kryptowalutowe scamy. Forex Birds i PEK Universe W dniu 3 września komisarz ds. papierów wartościowych w Teksasie, Travis J. Iles, wydał polecenie natychmiastowego zamknięcia działalności dwóch firm. Były to
Współzałożyciel scamu OneCoin zgadza się zeznawać przeciwko swojej siostrze
Sprawa scamu OneCoin wciąż jest rozwojowa. Władze starają się na dobre zniszczyć jego sieć połączeń. W ostatnim czasie raporty potwierdziły, że Konstantin Ignatov, jeden z jego założycieli, zgodził się zeznawać przeciwko swojemu partnerowi (siostrze). Ignatov wchodzi we współpracę ze służbami Ignatov niedawno zakończył pozew
