fbpx

Organ regulacyjny w Teksasie zamknął dwa scamy

Zerelik Maciej
teksas regulator Cyberprzestępczość

Organ regulacyjny ds. papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Texas State Securities Board (TSSB), wykrył kolejne kryptowalutowe scamy.

Forex Birds i PEK Universe

W dniu 3 września komisarz ds. papierów wartościowych w Teksasie, Travis J. Iles, wydał polecenie natychmiastowego zamknięcia działalności dwóch firm. Były to programy znane jako Forex Birds i PEK Universe.

W opublikowanym nakazie, jako rzekomych twórców scamów wymieniono Kumara Babu Bondesi i Darwina Erica Baluska. Według TSSB, Balusek jest znany również pod pseudonimem „Bitcoin Pope”.

Pozwani są oskarżani o oszustwa związane z rynkami forex i kryptowaluami. Według TSSB, Forex Birds obiecywał inwestorom zyski do 11% i pozwalał składać depozyty do miliona dolarów. Firma jest również oskarżana o wprowadzanie inwestorów w błąd, twierdząc, że jest legalnie zarejestrowaną spółką w Europie i Australii.

Pek Universe z kolei obiecywał inwestorom dzienne zyski, do prawie 2% dziennie przez 30 dni. Zarówno Forex Birds, jak i Pek Universe nie były zarejestrowane w Teksasie i nie posiadały odpowiednich licencji.

10 000 dolarów grzywny lub więzienie

Zgodnie z oficjalnym zarządzeniem, oszustom grozi 10 000 dolarów grzywny lub dwa do dziesięciu lat więzienia. Muszą także złożyć wniosek o przesłuchanie do organu nadzorującego przed dniem 31 września. W momencie pisania tego artykułu, strony internetowe zarówno Forex Birds jak i Pek Universe są nadal aktywne.

Texas State Securities Board jest jednym z najbardziej aktywnych regulatorów w Stanach Zjednoczonych jeśli chodzi o kryptowaluty. Organ ten jest znany jako pierwszy stanowy organ regulacyjny, który wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko firmie związanej z sektorem kryptowalut. W lipcu 2020 r. TSSB zamknęła Mirror Trading International, wielopoziomowy schemat ponziego powiązany z cyfrowymi aktywami, działający w Republice Południowej Afryki.