Bank Rosji zidentyfikował ponad 1000 SCAM’ów

Jak donosi Izwiestia, centralny bank Rosji rozpoznał do września ponad 1000 podmiotów świadczących nielegalne usługi finansowe. Wśród nich znalazły się kryptowalutowe piramidy finansowe, nieuczciwi brokerzy Forex i fałszywe organizacje pożyczkowe. 

Jak podały służby prasowe Banku Rosji pośród 1000 zidentyfikowanych SCAM’ów znalazło się 140 piramid finansowych. 593 spółki działały nielegalnie na rynku pożyczek. Rozpoznano także 196 nielegalnych brokerów Forex. To właśnie w ostatniej kategorii odnotowano największy wzrost liczby nowych podmiotów, który osiągnął 40% w porównaniu z okresem od stycznia do września ubiegłego roku.

Spośród 140 piramid finansowych, 64 projekty działały pod przykrywką “internetowych projektów”. W ofercie części z nich znajdowały się inwestycje w kryptowaluty i inne „pieniądze elektroniczne” oraz tokeny i pseudo-inwestycje. Wśród ostatnich wymieniono nawet udziały w produkcji maseczek ochronnych.

Taktyka na pozyskiwanie ofiar

Bank Rosji wymienił dokładnie metody stosowane przez oszustów w celu tworzenia bazy klientów. Bardzo skutecznym i powszechnie wykorzystywanym narzędziem stają się dla nich quizy, ankiety i gry internetowe. Tzw. strony quizowe budowane przez oszustów wymagają podania danych osobowych, takich jak adres mailowy i numer telefonu. Ponadto pozwalają na profilowanie potencjalnych ofiar dzięki informacjom o ich zainteresowaniach, widocznych poprzez tematy, które wybierają. Na podobnej zasadzie działają także strony oferujące dostęp do gier ekonomicznych online.

Ludzie często chętnie uczestniczą w interaktywnych testach w Internecie, a oszuści w procesie komunikacji dowiadują się o adresie e-mail i numerze telefonu potencjalnego klienta. W ten sposób identyfikują grupę docelową, a następnie osobiście kontaktują się z nią pocztą lub telefonicznie, wciągając ją w nielegalny program z wykorzystaniem metod socjotechnicznych. – powiedział Valery Lyakh – dyrektor Departamentu ds. Przeciwdziałania Nielegalnej Działalności Banku Rosji.

Źródło: Izwiestia