Wiadomości
Prezes Crypto Capital odrzuca ugodę z rządem USA
Reginald Fowler, były prezes panamskiej Crypto Capital, nie przyznał się winy i nie przyjął warunków ugody. Zarzuca mu się świadczenie nielegalnych usług bankowych dla giełd kryptowalut. Na ponad 50 kontach należących do Fowlera śledczy znaleźli 371 mln USD. Ich oddanie miało być jednym z
Rozbito izraelską grupę krypto oszustów
Akcję przeprowadziły francuskie, belgijskie i izraelskie służby. 10 aresztowanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudziła 6 mln euro. Oszuści mieli pomnażać pieniądze wpłacane przez klientów dzięki inwestycjom w kryptowaluty. Model działania przypominał piramidę finansową, a wcześni inwestorzy mogli liczyć na zyski,
Bittrex z ubezpieczeniem na 300 mln USD
Giełda kryptowalut ogłosiła uzyskanie ubezpieczenia dla środków przechowywany na zimnych portfelach giełdy. Gwarancja obejmuje atak z zewnątrz oraz ewentualność wewnętrznej kradzieży. Nowe ubezpieczenie Bittrex’a jest w tej chwili najwyższym na rynku giełd kryptowalut. Wcześniejszym rekordzistom był Coinbase z polisą na 255 mln USD. Ostatnie
Operator darknetowego Silk Road przyznał się do winy
Roger Thomas Clark, domniemany operator darknetowej platformy Silk Road przyznał się do udziału w rozprowadzaniu znacznych ilości narkotyków. Clark jest również uznawany za głównego doradcę Rossa Ulbrichta, który założył Silk Road. Biuro Prokuratora Południowego Dystryktu Nowego Jorku poinformowało, że wyrok w sprawie Clarka, występującego
OneCoin próbuje odbudować wizerunek fałszywymi recenzjami
Badacze bezpieczeństwa z Digital Forensic Research Lab (DFRLab) poinformowali o okryciu setek fałszywych recenzji na portalach TrustPilot i Quora. Wszystkie pojawiły się w październiku zeszłego roku. Nowe pozytywne recenzje zaczęły przybywać w momencie, gdy OneCoin był jednym z głównych tematów w mediach. Proces Konstantina
Chainalysis: lepsze regulacje mogą ograniczyć oszustwa na rynku kryptowalut
Spółka Chainalysis opublikowała raport dotyczący nielegalnych działań w branży kryptowalut i blockchain w roku 2019. Z dokumentu wynika, że w ubiegłym roku wartość bitcoinów wysyłanych przez przestępców podwoiła się w porównaniu z 2018 rokiem. Jest to jednak zaledwie 0,08% wszystkich bitcoinowych transakcji. Chainalysis wskazuje
Aleksander Winnik usłyszał zarzuty we Francji
Francuskie władze postawiły zarzuty Aleksandrowi Winnikowi, który jest byłym właścicielem niedziałającej już giełdy kryptowalutowej BTC-e. Według wypowiedzi jednego z prokuratorów, Rosjanin jest oskarżony o wymuszenie, pranie pieniędzy na dużą skalę, zmowę i działania na szkodę automatycznych systemów przetwarzania danych. Winnik obecnie przebywa we francuskim
Coinbase zakłada spółkę w Irlandii i rusza na podbój Europy
Giełda kryptowalut Coinbase poinformowała, że rozszerza swoją działalność w Europie w zakresie usług powierniczych. W tym celu otwiera w Dublinie swój oddział pod nazwą Coinbase Custody International. Nowa spółka skoncentruje się na klientach instytucjonalnych takich jak m.in. fundusze hedgingowe. Coinbase świadczy usługi powiernicze od
Prawnicy naciskają na policję w sprawie ekshumacji zmarłego prezesa QuadrigaCX
Miller Thomson reprezentujący byłych użytkowników QuadrigaCX, skierował publiczne zapytanie do ministra odpowiedzialnego za Kanadyjską Królewską Konną Policję (RCMP). Prosi w nim o wyjaśnienie czy dojdzie do ekshumacji zwłok Geralda Cottena. Kancelaria prawna zwiększa naciski na funkcjonariuszy. Pierwszy wniosek o dokonanie ekshumacji wysłano pod koniec
Ukraina zamierza śledzić krypto-transakcje powyżej 1200 USD
Nowe zasady mają mieć związek z zaostrzeniem ukraińskich przepisów przeciwko praniu brudnych pieniędzy. W zeszłym miesiącu stosowną ustawę podpisał prezydent Volodymir Zelenski. O nowych zasadach dotyczących śledzenia transakcji dokonywanych w kryptowalutach, poinformowała Oksana Makarowa pełniąca funkcję ministra finansów. Doszło do tego w wywiadzie, którego
