Binance pomogło w międzynarodowym śledztwie ws. prania pieniędzy | Wiadomości | CrypS.

Binance pomogło w międzynarodowym śledztwie ws. prania pieniędzy

Michał Misiura
binance poradnik

Giełda kryptowalut Binance odegrała ważną rolę w śledztwie, prowadzącym do aresztowania grupy zaangażowanej w pranie brudnych pieniędzy. Sprawa wiąże się z gangiem ransomware Clop, który doprowadził do strat szacowanych na 500 mln dolarów.

Niedawno Binance Security wzięło udział w międzynarodowym śledztwie z ukraińską cyberpolicją, cyberbiurem koreańskiej Narodowej Agencji Policji, amerykańskimi organami ścigania, hiszpańską Gwardią Cywilną i szwajcarskim Federalnym Biurem Policji, m.in. w sprawie zatrzymania wysoce wydajnego kręgu cyberprzestępców. Grupy znanej jako FANCYCAT – napisano na blogu giełdy, linkując do wpisu ukraińskiej cyberpolicji, w którym chwalono się powstrzymaniem grupy ransomware Clop.

FANCYCATS czy Clop?

Jak podaje Binance, aresztowani przestępcy zajmowali się praniem brudnych pieniędzy dla gangów ransomware, takich jak Clop i Petya oraz innych cyberprzestępców. W związku z tym opis giełdy kłóci się ze stanowiskiem ukraińskich służb, które twierdziły, że zatrzymały hakerów z konkretnej grupy. 

Wersję wydarzeń Binance potwierdza informator portalu ForkLog, który przekazał dziennikarzom, że akcja służb dotyczyła handlarzy OTC, piorących pieniądze cyberprzestępców. Jednocześnie w ostatnim czasie pojawiły się także inne dowody świadczące o tym, że grupa ransomware Clop ma się świetnie i pozostaje nadal na wolności. Jak podaje TechCrunch, hakerzy z gangu opublikowali w sieci dokumenty należące do dwóch nowych ofiar. Zrobili to kilka dni po ogłoszeniu ich zatrzymania. Zdaniem specjalistów z Intel471, większość członków grupy Clop mieszka w Rosji.

Binance pomaga w śledztwie

Niezależnie od tego kogo właściwie zatrzymano (chociaż wszystko wskazuje na FANCYCAT) pewne jest, że informacje od Binance miały istotny wpływ na przebieg akcji. Zdaniem informatora ForkLoga, od giełdy mogły pochodzić nawet dokładne dane osobowe zatrzymanych. 

Według informacji z bloga Binance, specjalne oprogramowanie wykryło podejrzaną aktywność na platformie. Następnie specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa giełdy rozpoczęli śledztwo, w którym pomogły im TRM Labs i Crystal Bitfury Group. W ten sposób udało się zidentyfikować członków grupy oraz ich schemat działania, który polegał na dużej ilości przekazów, wypłat i depozytów odbywających się pomiędzy różnymi adresami i kontami w ramach giełd kryptowalut.

binance poradnik
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.