GIIF zaprasza na darmowe szkolenie związane z walką z praniem pieniędzy

Generalny Inspektor informuje o wznowieniu programu szkoleniowego wynikającego z działań podjętych w ramach Strategii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.

---

Szkolenia będą odbywały się cyklicznie, a tematy szkoleń będą ponawiane w zależności od zainteresowania uczestników. Informacje o następnych terminach i tematach szkoleń będą udostępniane w formie komunikatu Generalnego Inspektora w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Darmowe szkolenia z ramienia GIIF

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na pod tym linkiem.

Poniżej najważniejsze informacje:

• Udział w szkoleniach jest darmowy.
• Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
• Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
• W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem.
• Ten zostanie wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
• Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
• Odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy.
• Link do szkolenia będzie wysyłany na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.

Poniżej znajduje się plan szkoleń dla instytucji obowiązanych, które zostaną przeprowadzone w lutym i marcu 2024r.

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

• Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez instytucje obowiązane.
• Rozpoznanie i ocena ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną.
• Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Termin szkolenia: 7 marca 2024 r.

Forma szkolenia: online

Pranie pieniędzy: zagrożenia wynikające z przestępstw bazowych.

Termin szkolenia: 21 marca 2024 r.

Forma szkolenia: online

Raportowanie kwartalne do GIIF przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych.

Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Termin szkolenia: 6 marca 2024 r.

Forma szkolenia: online