Thodex przez zamknięciem wysłała 125 mln USD w Bitcoinie na giełdę Kraken

W okresie od sierpnia 2020 r. do lutego 2021 r., około 5000 Bitcoinów o szacunkowej wartości 125 milionów dolarów w tamtym czasie (i ponad 280 milionów dolarów dzisiaj), opuściło portfele należące do aktualnie zamkniętej tureckiej giełdy Thodex. Według izraelskiej firmy Whitestream, środki te zostały przetransferowane na amerykańską platformę Kraken.

Whitestream, firma współpracująca z izraelskim Ministerstwem Obrony, twierdzi, że wszystko wskazuje na “wyprowadzenie gotówki z Thodexa”. Według spółki, dyrektorzy Thodex mogli podkradać Bitcoiny swoich klientów, a następnie prać je i wysyłać na Kraken celem ich spieniężenia.

From August 2020 to February 2021, an estimated 5,000 BTC – $125,000,000 were sent from #Thodex Turkish exchange to @krakenfx, In what appears to be #Thodex cash out operation.
Sample transaction: 21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY

— whitestream – Blockchain Intelligence (@whitestream5) April 29, 2021

Jak informowaliśmy na łamach Cryps.pl, Thodex niedawno nagle zakończył działalność. Prawnik zaangażowany w sprawę oszacował, że na platformie znajdują się środki klientów o wartości co najmniej 2 miliardów dolarów. Minister spraw wewnętrznych Turcji Süleyman Soylu obniżył później te szacunki do około 108 milionów dolarów. Jak zauważył prezes i współzałożyciel Whitestream Itsik Levy w rozmowie z Decrypt, nie odbiega to od kwoty 125 milionów dolarów, którą oszacowała jego firma, bazując na średniej cenie 25 000 dolarów od sierpnia do lutego.

Według Levy’ego, grupa portfeli kontrolowanych przez tę samą grupę – w tym przypadku Thodex – wysyłała BTC przez pośrednie skupisko portfeli, które następnie wysyłały je do miejsca docelowego, w przeważającej większości do giełdy Kraken.

Wniosek jest taki, że Kraken otrzymał ogromną ilość Bitcoinów od klientów Thodex

– powiedział Levy w rozmowie z Decrypt.

Zapytany, czy może być na to uczciwe wytłumaczenie, dodał:

Tylko jeśli Thodex prowadził całą swoją działalność finansową za pośrednictwem Krakena… ale to bardzo dziwne.

W związku ze sprawą, tureckie organy ścigania zatrzymały w zeszłym tygodniu 62 osoby. Zabezpieczyły też komputery i inne urządzenia oraz zamroziły konta bankowe firmy.

W czwartek aresztowano kolejnych sześć osób, w tym członków rodziny CEO giełdy – Faruka Fatiha Ozera. Sam dyrektor spółki uciekł do Albanii tuż przed ogłoszeniem zamknięcia giełdy. Turcja podobno wystąpiła o aresztowanie Ozera i jego ekstradycję. Według Ozera kłopoty giełdy są związane z cyberatakiem i nie jest to exit scam.