Giełda Binance będzie ściśle nadzorowana przez najbliższe 3 lata. Oto szczegóły

Największa na świecie platforma do handlu kryptowalutami ma za sobą kilka ciężkich bojów z organami nadzorczymi. Po listopadowej ugodzie z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości giełda zostanie objęta trzyletnim okresem monitorowania swoich działań. Oznacza to, że każdy jej ruch będzie ściśle kontrolowany pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

---

• Poznaliśmy firmę, która będzie odpowiadać za nadzór nad Binance. Jest nią Forensic Risk Alliance (FRA). Pierwotnie brano pod uwagę Sullivan & Cromwell, jednakże ich koneksje z FTX osłabiły wizerunek kancelarii prawniczej na rynku,
• Binance przez najbliższe 3 lata będzie zobowiązane do udzielania wszelkich dostępów do swoich wewnętrznych rejestrów, danych klientów, swojego personelu i wszystkich podmiotów na swojej platformie.

Binance na warunkowym

Listopadowa ugodę, jaka została wymuszona na giełdzie Binance przez amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ) zakłada między innymi to, że ta mimo całkowitego opuszczenia Stanów Zjednoczonych będzie pozostawać pod ścisłym nadzorem tamtejszych organów.

O rekordowo wysokiej każe pieniężnej pisaliśmy w tym miejscu, a najbliższa przyszłość założyciela i byłego dyrektora generalnego – Changpeng Zhao – po ogłoszeniu jego wyroku jest nam również znana.

Teraz natomiast otrzymujemy kolejne informacje co do kontroli tego, co będzie się działo w środowisku giganta handlowego z branży kryptowalut. Jak przekazał Bloomberg, DoJ wyznaczył firmę Forensic Risk Alliance (FRA), by ta przez najbliższe 3 lata prowadziła nadzór nad działaniami giełdy Binance. Sprawdzane będzie czy wszystkie z nich zachodzą w pełnej zgodności z przepisami dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i unikaniu sankcji gospodarczych.

Ta sytuacja podkreśla tylko, jak bardzo zacieśnia się aparat nadzoru nad branżą cyfrowych aktywów w ostatnich latach. Są to następstwa m.in. takich afer na tym rynku, jak upadek ekosystemu Terra, który pochłonął ponad 40 miliardów dolarów strat czy bankructwo konkurencyjnej giełdy FTX, której dyrekcja defraudowała miliardy dolarów należące do jej klientów.

Binance natomiast przyznało się w listopadzie do tego, że dopuściło się naruszenia przepisów finansowych i nie wdrożono w odpowiednim czasie odpowiednich środków prewencyjnych, by zatrzymać pranie pieniędzy za pośrednictwem ich platformy.

Jak to będzie więc teraz wyglądać? Warunki ugody mówią o tym, że Binance jest zobowiązane poddać się trzyletniemu okresowi monitoringu przez wyznaczony podmiot. Co za tym idzie, FRA otrzyma pełen dostęp do wewnętrznych rejestrów, obiektów oraz personelu, by władze miały pewność, że firma nie narusza żadnych regulacji.

Forensic Risk Alliance ma spore doświadczenie w kwestii prowadzonych dochodzeń dot. korupcji oraz nadużyć finansowych. Firma posiada wszystkie niezbędne zasoby, by przystąpić do efektywnego monitorowania największej na świecie giełdy kryptowalut.

Pierwotnie jednak mówiło się o wyborze innego z audytorów. Rozważano powierzenie tego zadania renomowanej kancelarii prawnej Sullivan & Cromwell. Ta jednak nieco zawiodła zaufanie regulatorów, gdy okazało się, że pod nosem kancelarii ich klient, czyli wspomniane FTX, okradło swoich klientów na ponad 8 miliardów dolarów, by za te pieniądze kupować luksusowe dobra i dotować polityków USA.

Między innymi za to właśnie Sullivan & Cromwell otrzymało niedawno pozew zbiorowy od pokrzywdzonych inwestorów giełdy:

S&C wiedziała o zaniedbaniach FTX US i FTX Trading Ltd., nieprawdziwym i oszukańczym postępowaniu oraz sprzeniewierzeniu funduszy członków grupy

We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing

Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance

DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance

Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3

— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024