Były szef tureckiej giełdy kryptowalut Thodex zatrzymany w Albanii

Organy ścigania w Albanii zatrzymały założyciela i byłego CEO giełdy kryptowalut Thodex, Faruka Fatiha Ozera, na wniosek władz tureckich.

---

Według oświadczenia tureckiego MSW, tożsamość zatrzymanego została potwierdzona ekspertyzą biometryczną. Biuro Interpolu tego kraju wszczęło postępowanie ekstradycyjne względem mężczyzny, za którym wydano “czerwone zawiadomienie”.

W dniu 20 kwietnia 2021 roku Thodex nagle zaprzestał działalności. Początkowo platforma powoływała się na prace techniczne, ale później powiedziała, że przekaże biznes “głównemu partnerowi”, co miałoby rzekomo zająć 4-5 dni. Użytkownicy obawiali się, że firma zamknie konta w mediach społecznościowych.

W ramach dochodzenia w sprawie rzekomego exit scamu władze wydały nakazy aresztowania 78 osób związanych z platformą. Większość podejrzanych została zatrzymana.

Jednak według doniesień medialnych Ozer poleciał do Albanii już 20 kwietnia. Wcześniej zapewniał użytkowników Twittera, że nie planuje się ukrywać.

W kwietniu 2022 roku sąd zażądał 40 564 lat więzienia dla Ozera i 20 innych podejrzanych o udział w schemacie oszustwa.

Dochodzenie oszacowało szkody na 356 milionów lirów tureckich (~24 miliony dolarów). Według analityków Chainalysis kwota ta wyniosła jednak nieco więcej – 2,6 mld dolarów.

Przypomnijmy, że również w kwietniu 2021 roku turecka giełda Vebitcoin zaprzestała działalności. W jej sprawie władze również wszczęły śledztwo.