Za niewypłacalnością giełdy FCoin może stać oszustwo przy wyjściu

Badacze z firmy AnChain.AI przeprowadzili śledztwo w sprawie niewypłacalności FCoin’a. Chińska giełda kryptowalut upadła 17 lutego. Jej zarząd jako przyczynę zakończenia działania wskazał błędy techniczne. 

W artykule zatytułowanym “Zamknięcie FCoin Exchange: trudności techniczne czy planowane oszustwo?”, badacze przedstawiają tropy na jakie natrafili przyglądając się sprawie giełdy. Według nich zimny portfel FCoin mógł zostać opróżniony, a środki przeniesione na 4 inne giełdy kryptowalut.

Gdy 17 lutego giełda FCoin ogłosiła niedobór bitcoinów, wartych 130 mln USD, oficjalna wersja wydarzeń mówiła o problemach technicznych. Zbyt hojny i rozbudowany program zachęt dla klientów miał spowodować, że giełda stopniowo traciła środki. Miało do tego dojść m.in przez zastosowany model “eksploracji transakcji”, który zwracał opłaty traderom, którzy zainwestowali w token FCoin. Badacze z AnChain.AI dotarli jednak do adresu zimnego portfela giełdy i przeanalizowali przeprowadzane z niego operacje.

Z badania uzyskano wnioski, że środki przechowywane na cold wallecie FCoin’a wyprowadzano od 2019 roku aż do upadku giełdy w lutym. Pierwszą giełdą, do której popłynęły coiny miało być Huobi, gdzie szef FCoin piastował niegdyś stanowisko CTO (zarządcy do spraw technologii). Kolejnymi giełdami, do których trafiły kryptowaluty były OKEx, Binance i Gate.io. Stamtąd zaś powędrowały do innych platform.

Badacze nie postawili na końcu swojego raportu jednoznacznego werdyktu, kończąc go stwierdzeniem, że prawdę zna jedynie zespół pracowników giełdy.

Artykuł autorstwa AnChain.AI: FCoin Exchange Shutdown: Technical Difficulties or Planned Scam?