Nie milkną echa afery związanej z kryptowalutową piramidą finansową działającą m.in. na terenie Polski. Po tym, jak oszukańcza platforma CoinPlex przestała działać, a jej użytkownicy zostali bez dostępu do swoich środków, rozpoczęły się poszukiwania osób stojących za tym scamem. Teraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało, że zatrzymano 9 osób powiązanych ze sprawą.
- Rzeszowski oddział Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) we współpracy z innymi organami ścigania przeprowadził zakrojoną akcję związaną z aresztowaniem osób związanych z CoinPlex.
- Dokonano zatrzymania 9 osób na terenie 5 województw. Przeszukano aż 21 miejsc, gdzie zabezpieczono gotówkę oraz nieruchomości o łącznej wartości 1,5 miliona złotych.
Twórcy CoinPlex w rękach służb
O Coinplex pisaliśmy po raz pierwszy pod koniec lipca, gdy okazało się, że ich aplikacja do inwestowania w kryptowaluty stała się bardzo popularna wśród polskich wojskowych.
Platforma ta nie wymagała żadnej weryfikacji tożsamości (chodziło o procedurę Know Your Customer/KYC) i oferowała nieziemsko wysokie zwroty z zainwestowanego kapitału.
Kilka tygodni później, w ostatnich dniach sierpnia, włodarze platformy wyłączyli opcję wypłat środków, tłumacząc się, że ich system operacji przechodził migrację na nową platformę, a tymczasowe niedogodności są związane z przeprowadzanymi zmianami.
Jak można się domyślić, było to zwykłe kłamstwo mające stanowić zasłonę dymną, podczas gdy twórcy dokonali tak zwanego „exit scamu”, czyli po prostu zawinęli się ze środkami inwestorów.
Na szczęście okazało się, że oszuści nie zdołali daleko uciec, bowiem dziś (tj. 9 września) na stronie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pojawiła się informacja, że jej rzeszowski oddział w porozumieniu z funkcjonariuszami Urzędu Celno–Skarbowego w Przemyślu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Zarządów CBZC w Lublinie i Krakowie przeprowadził na początku tego miesiąca zakrojoną akcję i rozbito grupę przestępców powiązanych tą piramidą finansową.
Udało się zatrzymać 9 osób, które przebywały w różnych obszarach Polski, między innymi na terenach woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego.
Z przekazanych informacji dowiadujemy się, że wszystkim postawiono już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy, które pochodziły z przestępstw przeprowadzonych drogą elektroniczną.
Zabezpieczono również kilka nieruchomości oraz gotówkę o łącznej wartości 1,5 miliona złotych.
Kto następny?
Prawdą jest to, że czarny rynek nie lubi próżni i gdy pada jedna piramida finansowa, to błyskawicznie na jej miejsce pojawia się druga. Tego rodzaju scamów można wskazać w naszym kraju naprawdę sporo. Wczoraj informowaliśmy Was o kolejnym schemacie Ponziego o nazwie TSQ Investment Group.
Ta platforma to jest dopiero ewenement, ponieważ kusi naiwnych inwestorów nie tylko obietnicami szybkich i wysokich zwrotów, ale dochodzą do tego wątki ezoteryczne. Niewykluczone, że lada moment usłyszymy o tym, że i ta oszukańcza platforma przestała działać, a jej użytkownicy będą szukać pomocy w odzyskaniu swoich środków.
Pamiętajcie, by nigdy nie powierzać swoich pieniędzy nikomu, kto mami Was pięknie brzmiącymi obietnicami dot. wysokich zysków z „inwestycji” i zapewnia o swoim doświadczeniu na rynkach finansowych. Tak samo nikt uczciwy nigdy nie skontaktuje się z Wami pierwszy, by przedstawić swoją ofertę.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
