Scam
Polski rząd dokręca śrubę: kryptowaluty, Forex i fundusze FIZ na celowniku służb
Rząd przyjął nową strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W centrum uwagi znalazły się kryptowaluty, inwestycje na rynku Forex oraz certyfikaty FIZ. Rządowa strategia wskazuje rynek walutowy forex, certyfikaty funduszy zamkniętych (FIZ) i kryptowaluty jako jedne z kluczowych czynników ryzyka w praniu brudnych
Na tej platformie masowo przybywa scamów. Najwięcej oszustw zgarnia wciąż Meta
Revolut wskazuje w swoim najnowszym raporcie o bezpieczeństwie konsumentów na widoczną zmianę w strukturze oszustw dotyczących autoryzowanych przelewów. Najszybciej rosnącym źródłem przestępstw stał się Telegram, choć największy udział zgłoszeń nadal mają aplikacje należące do spółki Meta. Telegram odpowiada obecnie za 21% zgłoszonych oszustw APP
CBZC rozbija gang piorący pieniądze. Ma chodzić o „sieć kantorów krypto” bez nazw i adresów
Polskie służby ogłosiły rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z licznych oszustw finansowych. W oficjalnym komunikacie pojawia się wątek „sieci kantorów kryptowalutowych”, jednak nie wskazano, o jakie konkretnie podmioty chodziło ani w jaki sposób miały one funkcjonować. CBZC zatrzymało 13 osób
Call center grozy z Ukrainy. Oszuści wyłudzali pieniądze „na kryptowaluty”
Znajdujące się na terenie Ukrainy telefoniczne centrum oszustów, które wyłudzało pieniądze pod pretekstem inwestycji w kryptowaluty, zostało rozbite przez międzynarodowe. Ofiarami byli głównie obywatele krajów Unii Europejskiej, a straty oszacowano na kilkaset tysięcy dolarów. W ukraińskim Dnieprze zlikwidowano call center zajmujące się oszustwami inwestycyjnymi
Stworzył kryptowalutową piramidę. Trafił na 20 lat do więzienia
Założyciel PGI, Ramil Palafox, został skazany na 20 lat więzienia. W latach 2019-2021 zebrał od klientów ponad 200 milionów USD. Miał je inwestować w BTC, ale wydał na luksusowe życie. Jego piramida finansowa wykorzystywała narastającą w tamtym czasie popularność kryptowalut. Założyciel PGI zdefraudował od
Cypr bada wypranie ponad 700 mln EUR ze scamów krypto. Izraelska para w centrum śledztwa
Cypryjski Sąd Najwyższy oddalił skargę izraelskiej pary w śledztwie dotyczącym międzynarodowych oszustw na fałszywych platformach kryptowalutowych na kwotę przekraczającą 700 mln EUR . Chodziło o próbę zablokowania przeszukania dwóch bankowych skrytek depozytowych. Decyzja sądu pozwala policji otworzyć skrytki siłą. Nakazy przeszukania skrytek wydał sąd
Dostałeś przelew BLIK? Ten błąd może skończyć się zarzutami
Coraz częściej pojawia się groźny wariant oszustwa na BLIK, w którym ofiara działając w dobrej wierze zostaje wciągnięta w przestępstwo. Ekspert z kanału HRterzy – Szymon Szczęśniak (znany również jako „JSON”) – ostrzega, że jeden nieprzemyślany przelew może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Otrzymanie nieoczekiwanego
Nawrocki reklamował piramidę finansową? Nie, to kolejny deepfake, który zrujnował majątki ofiar
Wystarczyło zdjęcie prezydenta i logo znanego koncernu paliwowego, by uśpić czujność 68-letniej kobiety z Elbląga i przekonać ją do „lukratywnej inwestycji”, która skończyła się dla niej utratą 66 tysięcy złotych. Mieszkanka Elbląga uwierzyła w internetową reklamę z wizerunkiem prezydenta Karola Nawrockiego, promującą fałszywe akcje
Kryptowaluta byłego burmistrza Nowego Jorku miała zwalczać antysemityzm. Kurs runął po wybuchu skandalu
Nowy token miał walczyć z antysemityzmem i „antyamerykanizmem”, a skończył jako kolejny przykład politycznego memecoina, który wywołał ogromne kontrowersje. Kryptowaluta promowana przez byłego burmistrza Nowego Jorku zaliczyła spektakularny debiut… i równie spektakularny krach. Co poszło nie tak? Token NYC, promowany przez byłego burmistrza Nowego
UOKiK rozbija kolejne piramidy finansowe w Polsce. Kara na 24 mln zł dla iGenius oraz International Markets Live
Polskie organy kontynuują walkę z oszustami finansowymi. UOKiK ponownie uderza w projekty, które pod płaszczykiem „edukacji finansowej” obiecywały szybkie zyski z inwestycji. Dwie znane platformy – iGenius oraz International Markets Live – zostały uznane za piramidy finansowe i ukarane grzywną na łączną kwotę 24
