Cypryjski Sąd Najwyższy oddalił skargę izraelskiej pary w śledztwie dotyczącym międzynarodowych oszustw na fałszywych platformach kryptowalutowych na kwotę przekraczającą 700 mln EUR . Chodziło o próbę zablokowania przeszukania dwóch bankowych skrytek depozytowych. Decyzja sądu pozwala policji otworzyć skrytki siłą.
- Nakazy przeszukania skrytek wydał sąd w Limassol – celem są m.in. smartfony, tablety i inne urządzenia mogące odegrać kluczową rolę w sprawie,
- Sędzia Elena Efraim wskazała, że jeden z wnioskodawców w 2021 r. otrzymał ok. 20 tys. USD w kryptowalutach powiązanych z oszustwami, a przez jego konto miało przejść dodatkowo ok. 3 mln USD.
Izraelska para na celowniku
Z ustaleń przedstawionych w sprawie wynika, że śledztwo na Cyprze jest elementem szerszego postępowania prowadzonego przez władze francuskie, które wystąpiły do Cypru z europejskim nakazem dochodzeniowym. Według opisu w orzeczeniu, fałszywe platformy inwestycyjne i tradingowe związane z kryptowalutami działały od 2020 r. Ich ofiarami padali poszkodowani we Francji i szerzej w Unii Europejskiej.
Izraelska para próbowała uzyskać uchylenie nakazów przeszukania, argumentując, że nic nie łączy ich skrytek z badanymi przestępstwami. Sąd Najwyższy Cypru nie podzielił tej argumentacji. W uzasadnieniu wskazano, iż zgromadzony materiał (w tym ścieżki przepływów kryptowalut oraz operacje na koncie jednego z wnioskodawców) wystarcza do stwierdzenia „uzasadnionego podejrzenia” powiązania z czynami objętymi śledztwem.
Sędzia Elena Efraim wskazała, że jeden z wnioskodawców otrzymał w 2021 r. ok. 20 tys. USD w kryptowalutach powiązanych bezpośrednio z oszukańczymi serwisami, a ponadto przez jego konto miała zostać „przekierowana” kwota rzędu 3 mln USD.
Nakazy przeszukania dotyczyły dwóch skrytek bankowych, a poszukiwane przedmioty to m.in. smartfony, tablety oraz inne wyspecjalizowane urządzenia. Ponieważ para odmówiła przekazania kluczy, scenariusz zakładał fizyczne otwarcie skrytek.
Międzynarodowa sieć i pranie pieniędzy przez spółki wydmuszki
Opis mechanizmu prania pieniędzy opierał się na działalności zorganizowanej grupy, która według sądu prowadziła „wielowarstwowe” oszustwo z użyciem fikcyjnych stron internetowych prezentujących spreparowane wyniki inwestycyjne.
Następnie środki były wyprowadzane i „maskowane” przy pomocy sieci spółek. Wykorzystywano spółki zarejestrowane m.in. na Cyprze, w Singapurze, na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i w Hongkongu. W ocenie sądu takie podmioty mogły służyć do ukrywania pochodzenia pieniędzy np. poprzez udawanie wypłat wynagrodzeń, zakupy nieruchomości lub transfery do kolejnych struktur.
Zgodnie z komunikatem Europolu sieć prania pieniędzy udało się rozbić w październiku 2025 r. przy współpracy służb m.in. z Francji, Niemiec, Cypru, Hiszpanii, Malty, Izraela, Bułgarii i Belgii. Francja ogłosiła w listopadzie ubiegłego r. równoczesne zatrzymania dziewięciu osób w kilku krajach (Cypr, Hiszpania, Niemcy) w ramach tego samego dochodzenia.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
