Po nakazie aresztowania Do Kwona z konta LFG przesłano 3313 BTC

Cały świat obserwował upadek Luny – od utraty powiazania z dolarem przez UST, aż po wydanie czerwonej noty przez Interpol, na podstawie której organy ścigania na całym świecie mogą zatrzymać Do Kwona, twórcę Terra. Teraz media informują o kolejnym zwrocie akcji, w którym główną rolę odgrywa 3313 BTC ($...).

---

Według CoinDesk Korea, które powołuje się na dane CryptoQuant, 3313 BTC o wartości ponad 60 mln USD zostało przelanych z Luna Foundation Guard (LFG) na giełdy KuCoin i OKX. Informacja znalazła potwierdzenie w biurze Prokuratury Okręgu Południowego Seulu.

Transakcję prawdopodobnie zlecono tuż po 14 września, czyli w dniu wydania nakazu aresztowania Do Kwona. 15 września LFG utworzyła konto na giełdzie Binance, by następnie przesłać z niego środki do portfeli na KuCoin i OKX.

Ujawniono, że za pośrednictwem konta LFG na Binance w ciągu kolejnych 3 dni od 15 września, do portfela KuCoin przelano w różnych transakcjach 1354 BTC. Na OKX przesłano 1959 BTC. Po ujawnieniu tych informacji południowokoreańscy prokuratorzy prowadzący śledztwo wystąpili do giełd KuCoin i OKX z wnioskiem o zamrożenie tych środków. Według mediów KuCoin spełnił prośbę śledczych, natomiast OKX dotychczas nie zareagował na wniosek.

Fundusz ewakuacyjny Do Kwona? Koreańczyk zaprzecza

Do Kwon wielokrotnie twierdził, że nie ukrywa się i nawet utrzymuje kontakt z urzędnikami państwowymi (po raz ostatni w tweetach z 17 września). Na co innego wskazywały komunikaty od prokuratury z Korei Południowej. Do Kwon miał opuścić Singapur, w którym widziano go po raz ostatni i przebywa w nieznanym miejscu.

Po informacjach o 3313 bitcoinach LFG, twórca Terra LUNA zaprzeczył doniesieniom mediów, nazywając je “błędnymi informacjami”. Napisał, że od dawna nie korzystał z kont KuCoin i OKX, a żadne środki należące do Luna Fundation Guard, Terraform Labs lub innej z jego firm nie zostały zamrożone.

What has been probably the most surprising in all this is the amount of misinformation that gets spread.

There is no “cashout” as alleged, i havent used kucoin or okex in at least the last year, and no funds of tfl, lfg or any other entities have been frozen. https://t.co/E1cbKgoqQz

— Do Kwon ? (@stablekwon) September 28, 2022

W wyjaśnienia wątpi były prokurator, cytowany przez CoinDesk Korea, który uważa, że Kwon mógł próbować wykorzystać ogromną ilość pieniędzy jako fundusz ewakuacyjny. Urzędnik stwierdził, że w normalnym dochodzeniu karnym, jeśli duża ilość pieniędzy zostanie przeniesiona z konta podejrzanego po wydaniu nakazu aresztowania, naturalne jest przeprowadzenie intensywnego śledztwa pod kątem prania i ukrywania pieniędzy.

Oprócz tego prokuratura obawia się, że Kwon mógł dopuścić się ucieczki, prania brudnych pieniędzy i ukrywania się po wydaniu nakazu aresztowania. Śledczy twierdzili również, że mają świadomość, że Kwon prawdopodobnie zaprzeczy jakimkolwiek powiązaniom z przelewem BTC.