Elliptic: Tornado Cash było kluczowym serwisem dla scammerów NFT

Sankcjonowany przez USA mikser kryptowalutowy Tornado Cash był preferowanym środkiem do prania funduszy z oszustw NFT. Tak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Elliptic.

---

?Over $100 million worth of NFTs were publicly reported as stolen through scams between July 2021 and July 2022, netting perpetrators $300,000 per scam on average.
Head to https://t.co/u6iPLjXgpR to read our NFTs and Financial Crime Report.#nft #crypto #aml

— elliptic (@elliptic) August 24, 2022

Według ekspertów, usługa mieszania pośredniczyła w przesłaniu kryptowalut o wartości 137,6 mln USD realizowanych przez rynki NFT. Aż 52% z tych środków pochodziło z nielegalnych transakcji. W raporcie czytamy:

Powszechne wykorzystanie Tornado Cash do oszustw związanych z niewymiennymi tokenami podkreśla potrzebę skutecznej kontroli przez platformy NFT.

Tornado Cash nie skomentowało tych informacji.

NFT i pranie pieniędzy

Według Elliptic, od 2017 roku za pośrednictwem rynków NFT przestępcy wyprali łącznie ponad 8 mln dolarów nielegalnych środków. Taka liczba stanowi aż 0,02% całkowitego wolumenu. W tym samym okresie przez krypto miksery przeszło 328,6 mln USD (0,81%) związanych z rynkiem niewymiennych tokenów. Część tej kwoty może odzwierciedlać dochody z nielegalnej działalności.

W okresie od lipca 2021 do lipca 2022 skradziono tokeny o wartości ponad 100 mln dolarów.

Przypomnijmy, że 8 sierpnia OFAC umieścił mikser kryptowalutowy Tornado Cash na liście sankcji w związku z podejrzeniem o wypranie ponad 7 miliardów dolarów w kryptowalutach.

12 sierpnia holenderskie władze aresztowały twórcę serwisu, Alexeya Pertseva. Władze podejrzewają go o udział w praniu pieniędzy i ukrywaniu przestępczych przepływów finansowych.

W zeszłym tygodniu Celsius Network stwierdził w pozwie, że jego były menedżer ds. bogactwa Keyfi i jego założyciel Jason Stone ukradli aktywa platformy o wartości milionów dolarów, m.in. zamieniając je na setki NFT i używając Tornado Cash.