Były prezes FTX Sam Bankman-Fried spieniężył 684 000 USD w kryptowalutach, prawdopodobnie naruszając warunki kaucji. Poinformował o tym analityk DeFi działający pod pseudonimem BowTiedIguana.
22 grudnia sąd dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wyznaczył dla Bankmana-Frieda kaucję w wysokości 250 mln dolarów. Jednym z warunków zwolnienia z aresztu było to, że nie wolno mu wydać więcej niż 1000 dolarów bez zgody sądu.
Według analizy BowTiedIguana, 28 grudnia adres związany z założycielem FTX (0xD5758) wysłał całe saldo w Ethereum do nowo utworzonego portfela (0x7386d). Ekspert przypomniał, że Bankman-Fried uzyskał kontrolę nad 0xD5758 w sierpniu 2020 roku od anonimowego twórcy SushiSwap o pseudonimie Chef Nomi.
W ciągu kilku godzin na nowy adres wpłynęło ponad 100 wpłat. Kryptowaluta o wartości 367 000 dolarów została wysłana z portfeli powiązanych z Alameda Research. Majątek o wartości ponad 322 tys. dolarów miał inne źródła pochodzenia.
Wszystkie skonsolidowane środki zostały następnie wysłane na giełdę notowaną na Seszelach bez KYC i do sieci bitcoin za pośrednictwem mostu Ren Protocol. Ten ostatni projekt został sfinansowany przez Alamedę – podkreślił analityk.
„Ponieważ Ethereum blockchain jest niezmienną księgą publiczną, te dowody w sieci są stale dostępne dla organów ścigania i sądów”.
Czy SBF faktycznie złamał warunki?
Nie wszyscy komentatorzy zgodzili się z jego sugestią, że Bankman-Fried naruszył warunki kaucji.
Prawnik John Smith stwierdził na przykład:
Nie wiem, czy to koniecznie kwalifikuje się jako 'wydawanie’ pieniędzy. Są już jego majątkiem (przynajmniej tak będzie twierdził). Ważniejszym pytaniem jest to, czy te fundusze są aktywami upadłego, a nie jego osobistymi.
Przypomnijmy, że amerykańska prokuratura postawiła Bankman-Friedowi zarzuty popełnienia ośmiu przestępstw w ramach śledztwa w sprawie upadku FTX.
Media donosiły, że był gotów przyznać się do winy za defraudację inwestorów i kradzież funduszy klientów. Była prezes Alamedy Caroline Allison i współzałożyciel FTX Gary Wan wcześniej zgodzili się na porozumienie z organami ścigania.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
