Władze Indii odmrażają aktywa giełdy WazirX

Indyjska giełda kryptowalut WazirX uzyskała dostęp do swoich kont bankowych zablokowanych przez Enforcement Directorate (ED) Ministerstwa Finansów tego kraju.

---

W sierpniu ED podejrzewał WazirX o wypranie 350 milionów dolarów. Według doniesień medialnych regulator w ramach sprawy zamroził aktywa giełdy o wartości 8,16 milionów dolarów. W nowym oświadczeniu napisano:

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa prowadzi dochodzenie w sprawie 16 firm fintech i usług pożyczania kryptowalut. Część z nich korzystała z platformy WazirX. Firma współpracuje z śledztwem, dostarczając wszystkie niezbędne szczegóły, informacje i dokumenty.

Przedstawiciele giełdy podkreślili, że “nie byli zaangażowani” w żadną z 16 firm.

Update on ED investigation:

The ED has unfrozen the bank accounts of WazirX. In cooperation with investigators, WazirX provided all necessary details & documents of the alleged accused companies that used the WazirX platform.

More on this ?https://t.co/DU36aT2oJA

— WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) September 12, 2022

Związek WazirX z Binance

W sierpniu CEO Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że jego firma nigdy nie posiadała udziałów w Zanmai Labs stojącym za WazirX. Według niego, umowa ogłoszona w listopadzie 2019 roku nigdy nie doszła do skutku.

Współzałożyciel WazirX, Nishal Shetty zaprzeczył twierdzeniom Zhao dotyczącym związku firm. Według niego istnieją dokumenty potwierdzające sprzedaż, ale nie może ich pokazać “ze względów prawnych”.