Ukraina zamierza śledzić krypto-transakcje powyżej 1200 USD

Nowe zasady mają mieć związek z zaostrzeniem ukraińskich przepisów przeciwko praniu brudnych pieniędzy. W zeszłym miesiącu stosowną ustawę podpisał prezydent Volodymir Zelenski. 

O nowych zasadach dotyczących śledzenia transakcji dokonywanych w kryptowalutach, poinformowała Oksana Makarowa pełniąca funkcję ministra finansów. Doszło do tego w wywiadzie, którego udzieliła agencji MC Today. Zgodnie z zapowiedziami próg uruchomienia kontroli będzie równy 30 000 hrywien (równowartość około 1 200 dolarów).

Transakcje powyżej tej wartości będą musiały być weryfikowane. Obowiązek spadnie na wszystkich pośredników, takich jak giełdy kryptowalut, banki lub kantory wymiany. Jeżeli pracownicy takich firm natrafią na transakcje mogące mieć powiązania z przestępczością, będą musieli zgłosić to do ukraińskiego nadzoru finansowego.

Pani minister powiedziała, że agencja posiada narzędzia, dzięki którym jest w stanie blokować podejrzane przepływy cyfrowych aktywów. Co więcej ukraińska skarbówka ma wiedzieć także w jaki sposób skonfiskować kryptowaluty pochodzące z przestępstw. Ukraina wciąż nie posiada regulacji, które jasno definiowałyby status cyfrowych środków płatności.