SEC, CFTC i DOJ prowadzą śledztwo w sprawie FTX

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd rozszerza swoje dochodzenia w sprawie FTX. Giełdę zaczęła badać też Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Takie informacje podaje Bloomberg.

---

The Wall Street Journal informuje z kolei, że platforma SBFa wpadła też pod lupę Departamentu Sprawiedliwości USA.

Trzy źródła powiedziały Bloombergowi, że dochodzenia SEC i CFTC są związane z kryzysem płynności FTX. Regulatorzy sprawdzają, w jaki sposób FTX zarządzał pieniędzmi swoich klientów i próbują uzyskać jasne zrozumienie struktur organizacyjnych FTX i FTX US. Każde przecięcie między nimi byłoby niepokojące dla regulatorów, jak również każdy brak separacji między rachunkami klientów.

Dwa źródła powiedziały, że SEC już od miesięcy badał działalność pożyczkową FTX, a także jego amerykańskie ramię FTX.

DOJ dołącza do dochodzenia

Ale SEC i CFTC nie są jedynymi agencjami rządowymi przyglądającymi się FTX. Śledztwo DOJ jest podobno związane z możliwym oszustwem.

W zeszłym miesiącu Texas Securities Board rozpoczął dochodzenie w sprawie FTX, FTX US i Sama Bankmana-Frieda w związku z domniemanymi naruszeniami prawa papierów wartościowych

Rynek kryptowalutowy na początku tego tygodnia odnotował ogromny spadek, gdy Zhao i Bankman-Fried potwierdzili, że Binance zamierza przejąć FTX. Wiadomość spowodowała nurkowanie rodzimego tokena FTX, który stracił ponad 80% w mniej niż jeden dzień. Od tego czasu CZ zmienił jednak zdanie co do akwizycji.

Od tego czasu Bitcoin spadł do poziomu najniższego od dwóch lat – poniżej 17 000 USD.