Na Ukrainie zamknięto nielegalną giełdę kryptowalut

Funkcjonariusze ukraińskiej cyberpolicji zatrzymali dwie osoby prowadzące nielegalną giełdę kryptowalut. Aresztowania dokonano na terenie obwodu Chmielnickiego. 

W komunikacie na stronie ukraińskiej cyberpolicji podano, że zatrzymani przy pomocy prowadzonego przez siebie serwisu “wymieniali kryptowaluty i szereg walut elektronicznych zakazanych na Ukrainie”. Nie uściślono jaka elektroniczna waluta miałaby znajdować się czarnej liście ukraińskich służb. Mogłoby być to jednak Monero lub inna kryptowaluta zapewniająca dużą prywatność użytkowania i w związku z tym ceniona przez przestępców.

Jak podaje cyberpolicja właścicielami platformy okazali się dwaj obywatele w wieku 35 i 45 lat. Za swoją działalność polegającą na wymianie kryptowalut na ukraińskie hrywny oraz praniu brudnych pieniędzy grozi im do 6 lat wiezienia.

Prowokacja?

Z uwagi na art. 222 (Niedopuszczalność ujawnienia informacji przedprocesowych) Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, informacje na temat nierozstrzygniętych spraw mogą być ujawnione tylko za odpowiednią zgodą oraz w wymiarze określonym przez prokuraturę. Przez to doniesienia o zatrzymaniu są bardzo lakoniczne.

Podano jednak informację, która wskazują na to, że właściciele platformy mogli wpaść poprzez prowokację. Według doniesień prasowych funkcjonariuszy:

Cyberpolicja stworzyła szereg bankowych i elektronicznych rachunków, za pośrednictwem których miały miejsce nielegalne transakcje.

Rewizja i paragraf

Funkcjonariusze cyberpolicji przeprowadzili trzy przeszukania w mieszkaniach podejrzanych. Skonfiskowano sprzęt komputerowy, telefony komórkowe i karty bankowe. Przejęty sprzęt przekazano do przebadania przez policyjnych techników.

Przeciwko zatrzymanym wszczęto postępowanie karne. Odpowiedzą za naruszenie art. 200 (Nielegalne działania z dokumentami do przelewu, kartami płatniczymi i innymi środkami dostępu do rachunków bankowych, pieniądza elektronicznego, sprzętem do ich produkcji), a także art. 209 (Legalizacja (pranie) mienia uzyskanego drogą przestępczą) ukraińskiego kodeksu karnego. Grozi im do 6 lat pozbawienia wolności.