Nie milkną echa sprawy zondacrypto. Giełda ma problemy z wypłacaniem środków swoim klientom. Teraz nowe światło na sprawę stara się rzucić Daniel Kostecki, analityk CMC Markets.
- zondacrypto ma od paru tygodni problem z wypłatą środków dla swoich klientów.
- Okazało się, że giełda nie ma dostępu do swojego rzekomego cold walleta z 4,5 tys. BTC.
- Analityk Daniel Kostecki sugeruje, że token ZND pomógł giełdzie w „pudrowaniu bilansu”.
Problemy zondacrypto
Od paru tygodni giełda zondacrypto ma problemy z systemem wypłat środków dla swoich klientów.
Do tego, jak wynika z wypowiedzi Przemysława Krala, CEO firmy, nie dysponuje kluczami prywatnymi do swojego cold walleta z 4,5 tys. BTC.
Teraz jeszcze pojawia się nowy wątek: analityk Daniel Kostecki sugeruje, że giełdowy token ZND „mógł bardzo mocno pudrować obraz bilansu i wyniku i tworzyć iluzję płynności” – oczywiście dopóki jego notowania nie spadły.
W swoim poście na X wskazał też na całą strukturę spółek, które stały za zondacrypto:
- Divisio Holding A.G. w Szwajcarii jako właściciel,
- BB Trade Estonia OÜ jako centrum operacyjne,
- ZND Ventures.
BB Trade było, jak dodaje, „miejscem, gdzie spotykały się: klienci, bilans, pożyczki i token”.
Token ZND i pożyczki
Sam token miał pełnić trzy role naraz: być tokenem użytkowym służącym do przyznawania zniżek i benefitów, źródłem finansowania projektu i narzędziem do płacenia za reklamę, prowizje i listingi.
W 2024 r. token został wpisany w rubrykach z aktywami, pasywami i wynikami:
- ZND w aktywach własnych: 7,886 mln euro,
- zobowiązania z presale ZND: 9,861 mln euro,
- ujawnione przychody związane z ZND: 19,545 mln euro,
- ujawnione koszty płacone w ZND: 3,814 mln euro.
To oznacza, że sam dodatni, jawnie pokazany wkład ZND do wyniku był większy niż cały zysk netto za 2024 r. To pokazuje, jak duże znaczenie miał własny token dla obrazu wyniku
– podsumowuje Kostecki.
Jego zdaniem warto też zwrócić uwagę na wątek Szwajcarii.
W 2021 r. BB Trade wykazało aż 2,7 mln euro „należności wobec spółki matki Divisio Holding A.G.”, a w „kolejnych latach szybko rosły inne należności wobec podmiotów powiązanych”.
Równolegle nota o podmiotach powiązanych pokazuje krótkoterminowe należności wobec podmiotów pod kontrolą znaczącego właściciela na 30,510 mln euro. To wygląda jak bardzo istotny kanał przepływu środków w obrębie kręgu właścicielskiego
– dodaje analityk.
Kolejnym wątkiem są pożyczki, które w 2024 r. wzrosły do dziesiątków milionów euro.
Czy z samych raportów da się dziś jednoznacznie stwierdzić, komu dokładnie były udzielone te największe pożyczki i z jakich środków dokładnie były finansowane? Nie
– wskazuje Kostecki.
I na to wszystko nakłada się jeszcze fakt, że 16 lipca 2025 r. estoński FIU/RAB wpisał BB Trade Estonia OÜ do wykazu środków nadzorczych za brak raportu audytora o funduszach własnych
– podsumował.
Oczywiście nadal nie przesądza to o winie zondacrypto i jej zarządu, sprawie przygląda się już prokuratura i to ona powinna ocenić, co dokładnie działo się w tle.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
