Czy Binance ma powiązania z chińskim rządem?

Republikański senator USA Bill Hagerty podczas przesłuchania w Senackiej Komisji Bankowej zarzucił bliskie powiązania giełdy kryptowalutowej Binance z chińskim rządem. Informację na ten temat podał reporter Brendan Pedersen.

---

Hagerty twierdzi, że Binance jest “wspierany przez państwo” i “powiązany” z Komunistyczną Partią Chin. Te same obawy zgłosił demokratyczny senator Mark Warner.

Sen. Haggerty (R) just said something I don’t think I’ve heard any of his colleagues say yet: that the crypto exchange Binance is “state-backed” and has “ties” to the Chinese Communist Party. Sen. Warner (D) just echoed those concerns. (Binance denies being a Chinese firm)

— Brendan Pedersen (@BrendanPedersen) December 14, 2022

Rzecznik Binance skomentował te zarzuty w następujący sposób:

Binance nie jest chińską firmą i nawet nie prowadzi działalności w Chinach. Binance to międzynarodowa firma z głównymi biurami w Paryżu i Dubaju, działająca w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

Podkreślił również, że Binance nie próbuje uniknąć regulacji i wielokrotnie mówił, że ważne jest budowanie zaufania i ochrona klientów.

Według giełdy, pomimo ostatnich informacji o odpływie środków z platformy, Binance pozostaje “w bardzo silnej pozycji finansowej”.

Nasza struktura kapitałowa jest wolna od długów, a wszystkie aktywa użytkownika są zabezpieczone 1:1, więc zawsze mamy więcej niż wystarczająco dużo środków, aby spełnić żądania wypłaty.

Wcześniej Changpeng Zhao, dyrektor generalny giełdy, powiedział, że Binance nie można nazwać “chińską firmą”, ponieważ “nigdy nie została zarejestrowana w Państwie Środka”. Zhao określa sam siebie jako Kanadyjczyka.

Plotki o powiązaniach z chińskim rządem uważa za oszczerczy atak na firmę, który ma na celu podważenie wiarygodności marki i zmniejszenie liczby nowych partnerów i inwestorów.

Sprawa Binance w USA

Przypomnijmy, że od 2018 roku władze USA kontynuują dochodzenie w sprawie Binance pod kątem naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i obchodzenia sankcji. Jednak według doniesień medialnych sprawa utknęła w martwym punkcie z powodu braku porozumienia w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości.

W 2020 roku amerykańscy prokuratorzy zażądali od giełdy wewnętrznych informacji na temat jej kontroli pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także raportów dot. samego Changpenga Zhao.

Według Reutersa, Binance wielokrotnie zatajał informacje przed regulatorami, lekceważył procedury KYC i działał wbrew zaleceniom działu zgodności.