Chińska policja rozbiła gang, który wyprał 1,7 mld USD w kryptowalutach

Policja w Chinach aresztowała 63 osoby oskarżone o wypranie aż 12 mld CNY (1,7 mld USD) za pośrednictwem kryptowalut.

---

Począwszy od maja 2021 roku gang miał wykorzystywać wpływy z nielegalnych źródeł, w tym piramid finansowych, oszustw oraz hazardu i wymieniać je na kryptowalutę USDT, stablecoina powiązanego z dolarem amerykańskim. Informację o zatrzymaniu przekazało Biuro Bezpieczeństwa Publicznego miasta Tongliao w Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach.

Spekuluje się, że gang korzystał z wielu kont bankowych, aby ponownie wymieniać kryptowaluty na chińskie juany. Policja wskazała, że przestępcy używali komunikatora Telegram, który jest zablokowany w Chinach, aby werbować ludzi w całym kraju, którzy mieli otwierać konta kryptowalutowe, aby pomóc im w praniu funduszy. Za swe pośrednictwo otrzymywali oni prowizję uzależnioną od kwoty wypranych środków. Władze poinformowały, że podczas prowadzonych czynności skonfiskowano ponad 130 mln CNY.

Ponad 1100 osób aresztowanych w zeszłym roku

Sprawa dowodzi, że nawet po usilnych staraniach władz w Pekinie, aby zlikwidować działalność związaną z kryptowalutami, w tym handel i ich wydobycie, nadal dochodzi do dużej aktywności związanej z walutami cyfrowymi. Chińscy użytkownicy zazwyczaj handlowali kryptowalutami na zagranicznych giełdach, ale po ubiegłorocznych działaniach władz stało się to znacznie trudniejsze.

W tym przypadku Biuro Bezpieczeństwa Publicznego podniosło alarm, gdy zauważono, że jeden z podejrzanych miał na swoim koncie bankowym miesięczny wolumen transakcji w wysokości 10 mln CNY. Władze poinformowały, że dwóch podejrzanych uciekło do Bangkoku w Tajlandii, ale zostali przekonani do powrotu do Chin. Policja nie wyjaśniła, na czym polegało to „przekonanie”. W zeszłym roku chińska policja aresztowała ponad 1100 osób podejrzanych o pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut.