Changpeng Zhao zaprzecza, jakoby Binance była powiązana z indyjską giełdą WazirX

Binance nigdy nie posiadał udziałów w Zanmai Labs, firmie stojącej za indyjską platformą WazirX. Taką informację ogłosił Changpeng Zhao, dyrektor generalny giełdy.

---

2/ On 21 Nov 2019, Binance published a blog post that it had “acquired” WazirX. This transaction was never completed. Binance has never – at any point – owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating WazirX.

— CZ ? Binance (@cz_binance) August 5, 2022

W dniu 21 listopada 2019 r. spółka ogłosiła zakup WazirX. Według informacji prasowej, użytkownicy z Indii mogli kupować i sprzedawać cyfrowe aktywa za lokalną walutę za pośrednictwem Binance od 25 listopada. Zhao wyjaśnił teraz jednak:

Ta umowa nigdy się nie zmaterializowała. Binance nigdy – w żadnym momencie – nie posiadało udziałów w Zanmai Lab, które prowadzi WazirX.

Według niego, giełda dostarcza indyjskiej platformie rozwiązanie techniczne dla portfela. WazirX i firma, która za nią stoi, są odpowiedzialne za pozostałe funkcje, w tym rejestrację i KYC.

3/ Binance only provides wallet services for WazirX as a tech solution. There is also integration using off-chain tx, to save on network fees. WazirX is responsible all other aspects of the WazirX exchange, including user sign-up, KYC, trading and initiating withdrawals.

— CZ ? Binance (@cz_binance) August 5, 2022

W sierpniu 2022 roku Dyrekcja Egzekucyjna indyjskiego Ministerstwa Finansów podejrzewała WazirX o wypranie 350 milionów dolarów. Według doniesień medialnych, w ramach sprawy regulator zamroził aktywa giełdy o wartości 8,16 milionów dolarów.

Śledztwo w sprawie naruszenia przez platformę ustawy o zarządzaniu wymianą walutową wyszło początkowo na jaw w czerwcu 2021 r. Media wyjaśniły później, że władze przyglądały się działalności aplikacji prowadzonych przez Chińczyków – część pieniędzy została rzekomo wyprana za pośrednictwem giełdy.

Na początku 2022 roku platforma została oskarżona o uchylanie się od płacenia podatków na kwotę ponad 6 milionów dolarów.

Dla przypomnienia, w lipcu Reuters opublikował wyniki dochodzenia, zgodnie z którymi Binance nadal obsługiwał klientów z Iranu, obchodząc amerykańskie sankcje i zakaz prowadzenia działalności w tym kraju.

Przedstawiciele giełdy ds. zgodności obalili ustalenia dziennikarzy. Zauważyli również, że firma straciła “około 90% klientów i miliardy dolarów przychodów” z powodu nałożenia KYC.