Szwajcaria wprowadzi weryfikację transakcji kryptowalutowych

Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) zmienił przepisy dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, po to by uwzględnić aktywa cyfrowe. Takie informacje udostępnił regulator na oficjalnej stronie internetowej.

Szwajcaria: FINMA dokonała rewizji rozporządzenia

Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynków Finansowych FINMA dokonał częściowej rewizji rozporządzenia FINMA w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zmienił przepisy. A to wszystko po to, by uwzględnić w nich aktywa cyfrowe. Po przeprowadzeniu przesłuchania w sprawie częściowej rewizji, obecnie publikuje ostateczną wersję rozporządzenia. W odpowiedzi na uwagi złożone w czasie konsultacji, wyjaśnia sposób obliczania progu dla transakcji z walutami wirtualnymi. Rozporządzenie FINMA w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zostanie rozszerzone.

Według oficjalnej strony regulatora:

FINMA dostosowała rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby uwzględnić najnowsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz rozporządzenie Rady Federalnej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Szwajcaria będzie weryfikować transakcje kryptowalutowe

Wedle nowych poprawek, obywatele Szwajcarii muszą zweryfikować swoją tożsamość podczas przeprowadzania transakcji kryptowalutowych na kwotę ponad 1 tys. franków szwajcarskich (1 005 USD) w ciągu 30 dni. Według komunikatu, ten obowiązek dotyczy tylko transakcji polegających na wymianie walut wirtualnych na gotówkę lub inne anonimowe środki płatnicze:

FINMA otrzymała liczne odpowiedzi dotyczące określenia progu dla transakcji walutami wirtualnymi. Ze względu na zagrożenia i niedawne przypadki nadużyć FINMA stoi na straży zasady, że konieczne są środki techniczne, aby zapobiec przekroczeniu progu 1000 CHF dla transakcji powiązanych w ciągu trzydziestu dni (a nie tylko dziennie). Obowiązek ten dotyczy jednak wyłącznie transakcji wymiany walut wirtualnych na gotówkę lub inne anonimowe środki płatnicze.

Departament podaje ponadto, że nowe wymagania wejdą w życie od stycznia przyszłego roku.