W wyniku międzynarodowego śledztwa zatrzymano pięć osób powiązanych z oszustwem inwestycyjnym na rynku kryptowalut. Straty sięgają ponad 540 milionów dolarów, a ofiarami padło ponad 5 tysięcy osób.
- Hiszpańska policja przy współpracy z Europolem rozbiła grupę przestępczą, która wyprała 460 mln euro (ok. 540 mln dolarów) pochodzących z oszustw kryptowalutowych,
- Śledztwo trwało od 2023 roku i objęło m.in. Hiszpanię, Estonię, Francję oraz USA, a podejrzani korzystali z globalnej sieci kont bankowych i portfeli kryptowalutowych.
Międzynarodowa operacja zakończona sukcesem
Śledztwo rozpoczęło się w 2023 roku i od samego początku miało charakter transgraniczny.
Organy ścigania z Hiszpanii, Estonii, Francji i Stanów Zjednoczonych współpracowały pod auspicjami Europolu, który określił operację jako przykład skutecznego działania międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.
Zatrzymania miały miejsce na Wyspach Kanaryjskich, gdzie zatrzymano trzy osoby, oraz w Madrycie, gdzie aresztowano kolejne dwie.
W dniu nalotów do Hiszpanii wysłano również specjalistę ds. kryptowalut, który wspierał działania lokalnych służb. Nagranie opublikowane przez Europol ukazuje moment zatrzymania jednego z podejrzanych przez Guardia Civil.
Siatka przestępcza działała na dużą skalę – według ustaleń śledczych, liderzy grupy wykorzystywali powiązanych współpracowników na całym świecie do pozyskiwania i transferu środków.
Zidentyfikowano również działalność tzw. „bankowej sieci korporacyjnej” z siedzibą w Hongkongu, która służyła do prania pieniędzy przy użyciu kont zakładanych na podstawione osoby.
Skala i złożoność oszustwa szokuje służby
Europol nie kryje niepokoju. W swoim oświadczeniu agencja podkreśla, że oszustwa inwestycyjne z wykorzystaniem kryptowalut osiągają „bezprecedensową” skalę, z uwagi na ich złożoność, międzynarodowy zasięg oraz postęp technologiczny.
Szczególnie niebezpieczne są techniki inżynierii społecznej wspomagane przez sztuczną inteligencję, które pozwalają przestępcom na manipulowanie ofiarami i pozyskiwanie danych.
W niedawnym raporcie Europolu zaznaczono, że kryptowaluty i zdecentralizowane finanse (DeFi) coraz częściej pełnią rolę „cyfrowej peleryny niewidki” umożliwiającej ukrywanie środków pochodzących z przestępstw – nie tylko oszustw inwestycyjnych, ale również handlu narkotykami czy przemytu migrantów.
Europol zwraca też uwagę na fakt, iż kryptowaluty stanowią obecnie najczęściej wykorzystywany instrument do przeprowadzania oszustw inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Choć ofiarami najczęściej padają osoby prywatne, zdarzają się również przypadki ataków na firmy i instytucje.
Ten przypadek pokazuje, jak istotna jest edukacja finansowa i zdrowy sceptycyzm wobec obietnic szybkiego zysku. Rynek kryptowalut, choć oferuje ogromne możliwości, jest również idealnym środowiskiem dla oszustów.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
