Oszukał klienta swojej giełdy na 1,5 mln USD. Grozi mu 20 lat więzienia

Grant Colthup, były dyrektor generalny ACCE Australia, został oskarżony o popełnienie oszustwa – przywłaszczenie sobie 2,2 mln australijskich dolarów (1,5 mln USD). 

---

• Grant Colthup, były dyrektor generalny ACCE Australia, został oskarżony przez Australijską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) o przejęcie 2,2 mln australijskich dolarów.
• Colthupowi grozi do 20 lat więzienia.
• To nie koniec problemów firmy – ta oficjalnie upadła, ale pozostawiając po sobie wierzycieli i długi na kilkanaście mln USD.

Przywłaszczył sobie 1,5 USD swojego klienta?

Grant Colthup, który stawił się w Sądzie Rejonowym w Ipswich w stanie Queensland, został oskarżony o przywłaszczenie 1,47 mln USD (2,2 mln dolarów australijskich) od swojego klienta.

W okresie od maja 2019 r. do września 2022 r. firma, na czele której stał, ACCE, prowadziła platformę wymiany cyfrowych aktywów. Ta ostatnia działała jako Mine Digital.

W lipcu 2022 r. jeden z klientów wpłacił na platformę równowartość 1,5 mln USD. Chciał kupić bitcoiny – nie zobaczył jednak kryptowalut na swoim portfelu.

Colthup ponoć przejął środki klienta i wydał je na pokrycie zobowiązań finansowych ACCE i zakup cyfrowych aktywów dla innych klientów. Teraz grozi mu za to 20 lat więzienia.

Proces byłego CEO ruszy w grudniu tego roku.

Czy to nie jedyny trup w szafie ACCE?

To jednak nie jedyny problem ACCE. Firma oficjalnie upadła we wrześniu 2022 r., pozostawiając po sobie wierzycieli, którym jest winna około 16 milionów USD.

Okazało się, że spółka mogła być źle zarządzana. Śledztwo wykazało, że jej bilans finansowy był zachwiany i to, że zarządzała aktywami o wartości zaledwie 20 000 USD. W dokumentacji nie uwzględniono więc środków klientów. Zupełnie jakby te zostały “wyciągnięte” poza majątek spółki.

Do tego w tle ACCE miało spór prawny z funduszem emerytalnym – poszło o stratę w wysokości 1,6 mln USD, która miała miejsce w 2020 r. Fundusz twierdził, że ACCE nie podjęło odpowiednich kroków, aby zapobiec stracie.

W grudniu 2022 r. władze Australii wyznaczyły oficjalnego likwidatora ACCE, który stara się odzyskać 16 milionów USD należnych wierzycielom.