FATF zawiesza członkostwo Rosji

24 lutego FATF tymczasowo zawiesiła Rosję na swojej liście krajów członkowskich. Federacja nie może już pełnić żadnych funkcji przywódczych lub doradczych, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących ustalania standardów, procesów wzajemnej weryfikacji, zarządzania i kwestii członkowskich. Nie będzie też mogła dostarczać asesorów, recenzentów lub innych ekspertów do FATF.

---

Działania Rosji są sprzeczne z podstawowymi zasadami FATF dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa, solidności i integralności globalnego systemu finansowego. Stanowią one rażące naruszenie zobowiązań do międzynarodowej współpracy i wzajemnego szacunku – napisano w uzasadnieniu decyzji.

FATF wezwała jurysdykcje do zachowania czujności co do tego, jak Rosja może obejść te ograniczenia. Agencja będzie nadal monitorować sytuację i na każdym posiedzeniu plenarnym rozważy, czy istnieją podstawy do zniesienia lub zmiany podjętych środków.

Minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko powiedział, że Ministerstwo Finansów i Państwowa Służba Monitoringu Finansowego aktywnie przyczyniły się do tej decyzji.

Od początku wojny Rosji z Ukrainą wysłaliśmy ponad 200 apeli do państw członkowskich FATF i różnych organizacji międzynarodowych o poparcie wykluczenia Rosji z FATF. Niezliczone dochodzenia ujawniły współudział Rosji w praniu pieniędzy, sponsorowaniu podmiotów terrorystycznych i cyberatakach na infrastrukturę krytyczną.

Marczenko dodał, że globalne podmioty biznesowe powinny zachować szczególną ostrożność przy angażowaniu się w jakiekolwiek transakcje z Rosją.

Kolejnym oczekiwanym krokiem będzie wpisanie Rosji na czarną listę FATF w celu ochrony globalnego systemu finansowego – powiedział minister .