Dwóch Holendrów zatrzymanych w związku z praniem kryptowalut

Holenderska policja podatkowa (FIOD) zatrzymała dwóch obywateli Holandii, pod zarzutem wyprania kryptowalut o wartości wielu milionów EUR. Mężczyźni byli objęci dwoma odrębnymi śledztwami, w których funkcjonariusze zabezpieczyli około 260 000 tokenów kryptowalutowych oraz blisko 3 kg złota. W ręce śledczych wpadły również kryptowalutowe karty kredytowe oraz gotówka.

Jeden z zatrzymanych prawdopodobnie korzystał z nieczynnej już mieszarki kryptowalutowej Bestmixer.io. Aresztowania są efektem współpracy pomiędzy organami podatkowymi Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Kanady i Holandii. Od 2018 roku służby te wymieniają się informacjami i współpracują w ramach grupy J5.

Zdaniem śledczych kolejne aresztowania są możliwe, gdyż grupa J5 wciąż prowadzi postępowania związane ze sprawą betmixer.io. Szef holenderskiej FIOD Hans van der Vlist podkreśla, że współpraca w ramach J5 przebiega doskonale, czego efektem są m.in. ostatnie zatrzymania i konfiskaty.