„Bogini bogactwa” przyznała się do winy! Wyprała 7 miliardów dolarów w bitcoinie

Po kilka latach śledztwa prowadzonego przez międzynarodowe służby w sprawie chińskiej kryptowalutowej piramidy finansowej Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, otrzymaliśmy w końcu pewien przełom. Stojąca za tym oszustwem Zhimin Qian przyznała się do oszustwa i prania pieniędzy pochodzących ze skradzionych kryptowalut. 

• Yadi Zhang w latach 2014-2017 oszukała ponad 128 tys. inwestorów, którzy powierzyli jej swoje środki.
• Kupowała za to bitcoiny, które są dziś warte 7 miliardów dolarów.
• Po około 7 latach śledztwa pochodząca z Chin oszustka w poniedziałek przyznała się do winy.

O tym procesie będzie głośno

Dotychczas miano największej kryptowalutowej oszustki przypadało Ruji Ignatowej, która stała za kryptowalutową piramidą finansową OneCoin, która wyciągnęła od inwestorów około 4,4 miliarda dolarów.

Okazuje się jednak, że pod względem wartości strat, jakie poniosły ofiary tego typu scamów, numerem jeden jest pochodząca z Chin Zhimin Qian, która w pewnych kręgach była znana również jako Yadi Zhang.

Kobieta ta stała za innym schematem Poenziego, który również działał w latach 2014-2017, lecz nie w Europie, ale w Państwo Środka.

Oszustka obiecywała inwestorom zwroty nawet do 300% w ramach swojego funduszu inwestycyjnego Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology.

Pozyskane od nich środki lokowała natomiast w bitcoinie. W zeszłym roku brytyjskim władzom po wielu latach ścigania udało się ją zatrzymać, ale przechwycenie 61 tys. BTC, których wartość jest obecnie szacowana na 7 miliardów dolarów, nastąpiła już dużo wcześniej. Warto podkreślić, że była to również największa konfiskata tej kryptowaluty w historii.

Qian nie przyznawała się początkowo do winy, a przełom nastąpił dopiero wczoraj.

Dzisiejsze przyznanie się do winy stanowi ukoronowanie wieloletniego, pełnego poświęceń śledztwa prowadzonego przez zespoły ds. przestępczości gospodarczej policji metropolitalnej i naszych partnerów

– przekazał mediom Will Lyne, szef wydziału ds. cyberprzestępczości gospodarczej policji metropolitalnej.

Historia „bogini bogactwa”

Zhimin Qian w pewnym momencie została okrzyknięta przez lokalne media „boginią bogactwa”. Posiadane przez nią zasoby największej z kryptowalut przewyższały skarbce takich spółek, jak MARA Holdings czy MetaPlanet.

W latach 2014-2017, mimo wielu represji ze stron chińskich władz, kryptowaluty stawały się dla tamtejszych inwestorów bardzo atrakcyjnym walorem. W pewnym momencie Qian zdała sobie jednak sprawę, że lokalne władze się nią interesują i postanowiła uciec do Wielkiej Brytanii.

Następnie kobieta kupiła kilka nieruchomości za pieniądze pochodzące od ofiar jej piramidy finansowej. W 2018 roku brytyjskie służby wpadły na jej trop i zajęły obie posiadłości. Tam miały znaleźć portfele z dostępem do adresów, na których znajdowało się 61 tys. bitcoinów.