Bahamy wszczynają śledztwo kryminalne ws. FTX

Regulator papierów wartościowych na Bahamach i śledczy finansowi podobno badają upadłą giełdę kryptowalutową FTX.

---

Giełda FTX, która w piątek złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem, jest obecnie przedmiotem dochodzenia. Dochodzenie ma miejsce niewiele po tym, jak FTX zatweetował, że został poinstruowany przez “regulację i regulatorów Bahama HQ”, by ułatwić wycofanie bahamskich funduszy. Komisja Papierów Wartościowych wówczas zaprzeczyła instruowaniu lub upoważnianiu FTX do priorytetowego traktowania wypłat dla klientów w kraju: 

Komisja pragnie poinformować, że nie kierowała, nie autoryzowała ani nie sugerowała FTX Digital Markets, Ltd. priorytetowego traktowania wypłat dla klientów z Bahamów.

Bahamy prowadzą śledztwo kryminalne dot. FTX

Królewska Policja Bahamów stwierdziła, że śledczy finansowi ściśle współpracują z Bahamas Securities Commission, aby zbadać, czy doszło do przestępstwa:

W świetle upadku FTX globalnie i tymczasowej likwidacji FTX Digital Markets Ltd., zespół śledczych finansowych z Oddziału Śledczego ds. Przestępstw Finansowych ściśle współpracuje z Komisją Papierów Wartościowych Bahamów, aby zbadać, czy doszło do jakiegokolwiek przestępczego wykroczenia.

FTX Digital Markets to spółka zależna FTX Trading. Jest licencjonowana i regulowana na Bahamach.

pic.twitter.com/AR7gsMlsS9

— Royal Bahamas Police Force (@RBPFPolice) November 13, 2022

W ten weekend nasiliły się spekulacje dotyczące miejsca pobytu byłego prezesa Sama Bankmana-Frieda, który w sobotę powiedział, że przebywa na Bahamach. Według późniejszych raportów, on i dwaj byli współpracownicy FTX są “pod nadzorem” władz Bahamów.

FTX, jedna z największych na świecie giełd kryptowalutowych, stoi przed dochodzeniem prowadzonym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w sprawie niewłaściwego zarządzania funduszami klientów i relacji z FTX.US i Alameda Research.