Bahamy wszczynają śledztwo kryminalne ws. FTX
Regulator papierów wartościowych na Bahamach i śledczy finansowi podobno badają upadłą giełdę kryptowalutową FTX.
Giełda FTX, która w piątek złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem, jest obecnie przedmiotem dochodzenia. Dochodzenie ma miejsce niewiele po tym, jak FTX zatweetował, że został poinstruowany przez “regulację i regulatorów Bahama HQ”, by ułatwić wycofanie bahamskich funduszy. Komisja Papierów Wartościowych wówczas zaprzeczyła instruowaniu lub upoważnianiu FTX do priorytetowego traktowania wypłat dla klientów w kraju:
Komisja pragnie poinformować, że nie kierowała, nie autoryzowała ani nie sugerowała FTX Digital Markets, Ltd. priorytetowego traktowania wypłat dla klientów z Bahamów.
Bahamy prowadzą śledztwo kryminalne dot. FTX
Królewska Policja Bahamów stwierdziła, że śledczy finansowi ściśle współpracują z Bahamas Securities Commission, aby zbadać, czy doszło do przestępstwa:
W świetle upadku FTX globalnie i tymczasowej likwidacji FTX Digital Markets Ltd., zespół śledczych finansowych z Oddziału Śledczego ds. Przestępstw Finansowych ściśle współpracuje z Komisją Papierów Wartościowych Bahamów, aby zbadać, czy doszło do jakiegokolwiek przestępczego wykroczenia.
FTX Digital Markets to spółka zależna FTX Trading. Jest licencjonowana i regulowana na Bahamach.
— Royal Bahamas Police Force (@RBPFPolice) November 13, 2022
W ten weekend nasiliły się spekulacje dotyczące miejsca pobytu byłego prezesa Sama Bankmana-Frieda, który w sobotę powiedział, że przebywa na Bahamach. Według późniejszych raportów, on i dwaj byli współpracownicy FTX są “pod nadzorem” władz Bahamów.
FTX, jedna z największych na świecie giełd kryptowalutowych, stoi przed dochodzeniem prowadzonym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w sprawie niewłaściwego zarządzania funduszami klientów i relacji z FTX.US i Alameda Research.
Aktualnie brak komentarzy.