Szwajcarski regulator prowadził w zeszłym roku 60 dochodzeń ws. ICO

Szwajcarski regulator FINMA, przedstawił raporty za 2019 rok. Wynika w nich, że urząd prowadził 1185 dochodzeń, z czego 60 dotyczyło firm, zbierających finansowanie w ramach ICO. 

Z 60 spraw dotyczących ICO, zamknięcia doczekała się ponad połowa. W przypadku ponad 10 ze śledztw, FINMA wykazała naruszenie prawa przeciwko praniu brudnych pieniędzy (AML). Sprawy te zamknięto i obciążono kilkanaście odpowiedzialnych osób. 8 kolejnych śledztw zakończyło się wpisaniem podmiotów na szwajcarską listę ostrzeżeń.

Za największym ICO, obciążonym w zeszłym roku przez FINMA, stała firma envion AG. Zebrała ona ponad 90 mln funtów szwajcarskich od 37 000 inwestorów na całym świecie. Nie posiadała jednak wymaganych zezwoleń i licencji przez co ICO uznano za nielegalne. FINMA stwierdziła, że firma poważne naruszyła prawo nadzorcze. Postępowanie rozpoczęte w 2018 roku, zakończyło się w marcu 2019, kiedy przejął je sąd upadłościowy kantonu Zug.