Prezes Crypto Capital aresztowany w Polsce

Ivan Manuel Molina Lee, prezes firmy przetwarzającej płatności – Crypto Capital, został aresztowany przez polskie służby pod zarzutem prania pieniędzy i związki z kartelem narkotykowym. Zdaniem mediów aresztowanie ma związek z problemami giełdy kryptowalutowej Bitfinex.

Molina Lee był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wystawionym przez prokuraturę we Wrocławiu i na jego podstawie został zatrzymany w Grecji. W ostatnim czasie funkcjonował jako prezes spółki Crypto Capital zarejestrowanej w Polsce. Natomiast firma niemal w całości należy do podobnej spółki w Panamie. Dysponując kapitałem zakładowym zaledwie 5 tys. złotych, prowadziła w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. BitFinex obsługuje 20% obrotów Bitcoin-Euro, a w ciągu doby obraca sumami rzędu 1,5 miliarda USD.

W efekcie współpracy z Crypto Capital giełda Bitfinex straciła dostęp do ponad 850 mln USD, które znajdują się na zamrożonych rachunkach bankowych. Aby nie dopuścić do finansowych problemów swych klientów, Bitfinex wspomógł się pieniędzmi z projektu Tether. W ostatnim czasie, pojawiły się informacje, że giełda zamierza walczyć o odzyskanie straconych milionów.