W dokumentach upadłościowych Bittrex ujawniono dziesiątki tysięcy podejrzanych operacji finansowych o łącznej wartości przekraczającej 500 mln USD. Nieprawidłowości mogą wpłynąć na prawie 2 mln klientów byłej giełdy kryptowalut, która zakończyła działalność w 2023 r.
- Analiza sądowa wskazuje na fikcyjne wypłaty kryptowalut, powielane transakcje i błędne dane rachunków,
- Nieprawdziwe rozliczenia mogą zniekształcać wysokość roszczeń wierzycieli i kolejność ich zaspokajania.
Sfałszowane operacje w dokumentach upadłościowych
Według badacza ds. zgodności – Pashy Onura – analiza akt sądowych i danych z portfeli Bittrex ujawniła ponad 500 mln USD sfabrykowanych transakcji.
Wśród nich znalazło się ponad 10 000 identycznych przelewów kryptowalut tej samej wartości oraz setki operacji w sieciach blockchain, które przestały działać na długo przed datami wskazanymi w dokumentach.
Bittrex, założony w 2014 r. w Seattle, był niegdyś jedną z czołowych amerykańskich giełd kryptowalut, cenioną za rozbudowany system cold storage.
Spółka ogłosiła upadłość w maju 2023 r., po tym jak amerykańska SEC oskarżyła ją o prowadzenie niezarejestrowanej giełdy papierów wartościowych. Platforma ostatecznie zakończyła działalność w grudniu tego samego roku.
Roszczenia i konsekwencje dla wierzycieli
Bittrex miał około 1,6 mln użytkowników w momencie upadłości, jednak roszczenia złożyło jedynie 36 tys. osób – mniej niż 3% wszystkich klientów.
Według Onura, jeśli część zgłoszonych wypłat okaże się sfałszowana, salda rachunków będą błędne, a tym samym roszczenia wierzycieli zostaną zaniżone lub zawyżone.
Lista 20 największych wierzycieli, kluczowa przy ustalaniu kolejności wypłat, również mogła zostać opracowana na podstawie nieprawdziwych danych.
Największym wierzycielem w momencie upadłości pozostaje Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, któremu Bittrex był winien 24 mln USD za naruszenia sankcyjne z 2022 r.
Transakcje bez sensu ekonomicznego
Analizowane sprawozdania obejmowały 90 dni przed złożeniem wniosku o upadłość w czerwcu 2023 r. W tym czasie Bittrex wprowadził minimalną wypłatę 35 USD, opłatę 25 USD za wypłatę gotówkową i trzykrotne zwiększenie kosztów sieciowych przy transferach kryptowalut.
Mimo to odnotowano ponad 21 500 transakcji poniżej minimalnej kwoty. Większość z nich przeprowadzano tego samego dnia miesiąca, co – jak podkreśla Onur – jest statystycznie mało prawdopodobne.
Ponadto ponad 10 000 wypłat dotyczyło identycznych ułamkowych wartości bitcoina, zapisanych z dokładnością do ośmiu miejsc po przecinku.
W dokumentach pojawiły się też ponad 200 transakcji oznaczonych jako LMC – kryptowaluta LoMoCoin, której blockchain przestał działać już w 2021 r.
Lata problemów z regulacjami
Bittrex od lat miał kłopoty z przestrzeganiem przepisów.
W 2019 r. nowojorski regulator odrzucił wniosek spółki o licencję na prowadzenie działalności, wskazując na braki w programach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Kontrolerzy ujawnili wówczas, że na platformie funkcjonowały konta z fikcyjnymi nazwami, m.in. „Elvis Presley” i „Kaczor Donald”.
W 2022 r. Bittrex został ukarany grzywną w wysokości 53 mln USD za naruszenia sankcji i obsługę nielegalnych transakcji o łącznej wartości 263 mln USD.
Rok później firma zawarła ugodę z SEC, zobowiązując się do zapłaty 24 mln USD bez przyznania się do winy.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
